CEC ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jun 28, 2017

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2017-024

中电环保股份有限公司

关于第四届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会 议于2017年6月28日以现场和通讯表决方式在公司会议室召开，会议由董 事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人， 公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过各项议案， 并作出如下决议：

一、 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任张维先生为公司财务总监（财务负责人，兼），任期自本次 董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。张维先生简历见附 件。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权 特此公告！

中电环保股份有限公司董事会 2017年6月28日

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附件：

张维先生简历

张维先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1973年出生，会计专业本科毕业， 注册会计师、国际注册内部审计师。历任江苏金陵汽车运输总公司第十九分公司财务 负责人，江苏金陵汽车运输总公司审计，南京电力自动化设备总厂会计，公司财务部 总帐会计、审计部负责人、证券部部长、证券事务代表，登封中电环保水务有限公司 监事，银川中电环保水务有限公司监事。现任公司董事、董事会秘书。

张维先生未持有公司股份。张维先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董 事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其 他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中 规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第3.2.3条所规定的情形。

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