CEC — Board/Management Information 2017

Jun 22, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1535 中宇　公司提供

序號	13	發言日期	106/06/22	發言時間	15:26:48
發言人	李俊生	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-3336138
主旨	公告本公司董事及監察人名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/22
說明	1.發生變動日期:106/06/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、法人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 　舊任董事名單： 　中國鋼鐵股份有限公司代表人翁朝棟；本公司董事長 　中國鋼鐵股份有限公司代表人劉季剛；中鋼公司總經理 　中國鋼鐵股份有限公司代表人程慶鐘；中鋼公司副總經理 　中國鋼鐵股份有限公司代表人常致泰；中龍鋼鐵公司副總經理 　中國鋼鐵股份有限公司代表人陳榮貴；本公司總經理 　華榮電線電纜股份有限公司代表人林明祥；華榮電線電纜公司財務副總經理 　春源鋼鐵工業(股)公司代表人李文隆；春源鋼鐵公司董事長 　弘博鋼鐵(股)公司代表人郭毓倫；弘博鋼鐵公司董事 　群裕投資(股)公司代表人周鴻泰；中鋼公司財務部門副處長 　舊任監察人名單： 　春雨工廠(股)公司代表人李明晃；春雨工廠公司總經理 　金合發鋼鐵(股)公司 　百堅投資(股)公司代表人林柏年；百堅投資公司董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 　新任董事名單： 　中國鋼鐵股份有限公司代表人翁朝棟；本公司董事長 　中國鋼鐵股份有限公司代表人劉季剛；中鋼公司總經理 　中國鋼鐵股份有限公司代表人程慶鐘；中鋼公司副總經理 　中國鋼鐵股份有限公司代表人常致泰；中龍鋼鐵公司副總經理 　中國鋼鐵股份有限公司代表人陳榮貴；本公司總經理 　華榮電線電纜股份有限公司代表人林明祥；華榮電線電纜公司財務副總經理 　春源鋼鐵工業(股)公司代表人李文隆；春源鋼鐵公司董事長 　弘博鋼鐵(股)公司代表人郭毓倫；弘博鋼鐵公司董事 新任獨立董事名單： 獨立董事 陳家榮；成功大學資源工程系名譽教授 王泊翰；詳崴聯合會計師事務所所長 　新任監察人名單： 　春雨工廠(股)公司代表人李明晃；春雨工廠公司總經理 　金合發鋼鐵(股)公司代表人洪偉彥；金合發鋼鐵公司副總經理 　百堅投資(股)公司代表人林柏年；百堅投資公司董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:106年股東常會任期屆滿全面改選。 7.新任者選任時持股數: 　董事： 　中國鋼鐵(股)公司(代表人翁朝棟)： 55,393,138股 　中國鋼鐵(股)公司(代表人劉季剛)： 55,393,138股 　中國鋼鐵(股)公司(代表人程慶鐘)： 55,393,138股 　中國鋼鐵(股)公司(代表人常致泰)： 55,393,138股 　中國鋼鐵(股)公司(代表人陳榮貴)： 55,393,138股 　華榮電線電纜(股)公司(代表人林明祥)：11,843,730股 　弘博鋼鐵(股)公司(代表人郭毓倫)： 3,730,000股 　春源鋼鐵工業(股)公司(代表人李文隆)： 2,990,772股 獨立董事： 陳家榮； 0股 王泊翰； 0股 　監察人： 　春雨工廠(股)公司(代表人李明晃)： 4,333,266股 　金合發鋼鐵(股)公司(代表人洪偉彥)： 3,610,475股 　百堅投資(股)公司(代表人林柏年)： 3,008,105股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21 9.新任生效日期:106/06/22 10.同任期董事變動比率:不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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