CEC — AGM Information 2019

Mar 20, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1535 中宇　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/20	發言時間	17:00:31
發言人	崔明遠	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-3336138
主旨	董事會決議召開股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/20
說明	1.董事會決議日期:108/03/20 2.股東會召開日期:108/06/25 3.股東會召開地點:高雄市前鎮區成功二路88號16樓　中鋼總部大樓16樓1607會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (2)107年度營業報告案。 (3)監察人審查107年度決算表冊報告案。 (4)修訂本公司從業人員道德行為準則報告。 (5)修訂本公司誠信經營守則報告。 (6)新訂本公司誠信經營作業程序及行為指南報告。 (7)新訂本公司公司治理實務守則報告。 (8)新訂本公司企業社會責任實務守則報告。 (9)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認107年度營業報告書、決算表冊案。 (2)承認107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂章程。 (2)討論修訂取得或處分資產處理程序。 (3)討論訂定本公司董事選舉辦法草案。 7.召集事由四、選舉事項:NA 8.召集事由五、其他議案:NA 9.召集事由六、臨時動議:NA 10.停止過戶起始日期:108/04/27 11.停止過戶截止日期:108/06/25 12.其他應敘明事項: 受理股東提案及提名時間：108年4月19日至108年4月30日 受理股東提案處所：本公司(高雄市成功二路88號8樓)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.