CEC — AGM Information 2017

Jul 21, 2017

請 國內郵簡 沿 開會通知請即拆閱 此 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 虛 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 線 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 先 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 折 再 撕

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

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105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 中宇環保工程股份有限公司����� 統一綜合證券股份有限公司����� 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 證券代號：1535

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股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站
北 京華城 東寧路 ���� 興 隆
�������������������������路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 國 內
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711 郵資已付
、棕10、棕9、紅25
京 華 城：202、203、205、257、276、605、605副、605新台五
、669 台北郵局許可證
東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19
、藍10、藍26捷運松山線站名:南京三民站(3號出口) 台北字第 928 號
麥帥公路
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股東 台啟 本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

第一 106 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 中宇環保工程股份有限公司106年股東常會 第二 ��� 聯 本股東決定親自出席106年6月22日舉行 106 出席簽到卡 聯 ： 之106年股東常會，即請查照並將出席 ��� ： 親 簽到卡寄交本人收執。 時間：民國106年6月22日(星期四)上午九時整 出 自 此 致 地點：高雄市前鎮區中山二路5號3樓(高雄商務會議中心商道廳) 席 出 中宇環保工程股份有限公司 股東戶號： 簽 席 到 通 持有股數： 卡 (委託出席者請蓋背面委託書處) 知 書 股東 ：戶號 收股股東通訊地址東 戶 名：： 股東 ： 件人代理人姓名： 戶名 代理人通訊地址： 親自出席簽章處 編號： 核對 出席編號： 核權

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※
恕
本
不
第 次
三
發
聯 股
放
東
紀
常
念
品 會
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69

中宇環保工程股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶 號	戶 號								原 留 印 鑑	原 留 印 鑑
戶 名
電 話
原登記 (無誤免寄回)	銀 行 名 稱			總行代號		分行別 科 目			帳 號 檢號
(新)變更	銀 行 名 稱			總行代號		分行別	科 目		帳 號	檢號
	郵局		存簿(H)	700	局 號			帳 號

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本， 以利正確輸入資料。

※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票 掛號郵寄 貴股東。 ※請於106年6月22日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

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CS5

第 四 聯

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編號： 核對： 106 證券代號：1535 第五 委 託 書 一、 二、 委託人（股東） 編號 69 中宇環保 聯 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理 股東 持有 簽名或蓋章 禁行發體者電 貴 人，出席本公司106年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 止為現事，話 戶號 股數 股東如 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 交付。違法證向最高：○ 姓 名或名稱 委 1.承認105年度營業報告書、決算表冊案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 現 取集給二 徵 求 人 簽名或蓋章 託代理 2.承認105年度盈餘分配案。3.討論修訂背書保證作業程序。4.討論訂定股東會議事規則。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 金或其 得及使保結算予檢二五 戶 號姓 名 人 5.選舉第九屆董事及監察人。 他 用所舉四 或名稱 出 6.解除本公司第九屆董事競業禁止限制。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 利 委檢獎七 受託代理人 簽名或蓋章 席 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代 益 託舉金三 請 理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 之 書，五七 戶 號 填妥此聯 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一 此 致會期）。 價購委 ，可檢經查證萬元，三三。 �������姓 名或名稱��� 寄 中宇環保工程股份有限公司 託 附屬檢 回 授權日期 年 月 日 書 具實舉 住 址

徵求場所及人員簽章處：

開 會 通 知 書

一、茲訂於106年6月22日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假高雄市前鎮 區中山二路5號3樓(高雄商務會議中心商道廳)，召開106年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.105年度董監酬勞及員 工酬勞分配情形報告。2.105年度營業報告案。3.監察人審查105年度決算表冊報告案。4.修訂董事會議事辦法。5.訂定從業人 員道德行為準則。6.其他報告事項。(二)承認事項：1.承認105年度營業報告書、決算表冊案。2.承認105年度盈餘分配案。 (三)討論事項：1.討論修訂背書保證作業程序。2.討論訂定股東會議事規則。(四)選舉事項：選舉第九屆董事及監察人。(五) 其他議案：解除本公司第九屆董事競業禁止限制。(六)臨時動議。

二、本公司105年度盈餘分配案，業經董事會擬訂分配105年度可分配股東現金紅利新台幣222,736,594元，即每仟股配發1,800元。 本案俟股東會通過後，授權董事長訂定配息基準日及其他相關事宜。如嗣後因買回公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷、發 行認股權憑證或轉換公司債依發行或轉換辦法轉換者，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動時，擬提請股東會授權 董事會全權處理並調整之。

三、本次選任董事十席(含獨立董事二席)，監察人三席採候選人提名制，董事候選人名單中國鋼鐵(股)公司代表人：翁朝棟、中國 鋼鐵(股)公司代表人：劉季剛、中國鋼鐵(股)公司代表人：程慶鐘、中國鋼鐵(股)公司代表人：常致泰、中國鋼鐵(股)公司代 第 表人：陳榮貴、華榮電線電纜(股)公司代表人：林明祥、春源鋼鐵工業(股)公司代表人：李文隆、弘博鋼鐵(股)公司代表人： 郭毓倫；獨立董事陳家榮、王泊翰；監察人候選人名單、金合發鋼鐵(股)公司代表人：洪偉彥、春雨工廠(股)公司代表人：李 六 明晃、百堅投資(股)公司代表人：林柏年，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址 :http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)，請自行輸入「公司代號：1535」及「公告種類：採候選人提名制選任董監 聯 事相關公告（上市櫃及興櫃公司）」查詢。

• 四、依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制。

五、茲依公司法第一六五條規定，自106年4月24日起至106年6月22日止停止股票過戶。

• 六、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填 具第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第二 聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名 或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。

七、如有股東徵求委託書，本公司於106年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfi.org.tw/) ，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進 入』後，輸入查詢條件即可。

八、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自106年05月23日至106年06月19日止，請登入臺灣集中保管結算所股 份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址 www.stockvote.com.tw】 十、敬請 查照辦理為荷。 此致 貴股東

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中宇環保工程股份有限公司董事會 敬啟
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委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 6.委託書格式如第五聯。