CEC — AGM Information 2017

Mar 21, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1535 中宇　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/21	發言時間	15:53:29
發言人	李俊生	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-3336138
主旨	董事會決議召開股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/21
說明	1.董事會決議日期:106/03/21 2.股東會召開日期:106/06/22 3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中山二路5號3樓　高雄商務會議中心商道廳 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (2)105年度營業報告案。 (3)監察人審查105年度決算表冊報告案。 (4)修訂董事會議事辦法。 (5)訂定從業人員道德行為準則。 (6)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認105年度營業報告書、決算表冊案。 (2)承認105年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂背書保證作業程序。 (2)討論訂定股東會議事規則。 7.召集事由四、選舉事項: 選舉本公司第九屆董事及監察人 8.召集事由五、其他議案: 解除本公司第九屆董事競業禁止限制 9.召集事由六、臨時動議:。 10.停止過戶起始日期:106/04/24 11.停止過戶截止日期:106/06/22 12.其他應敘明事項: 受理股東提案及提名時間：106年4月13日至106年4月24日 受理股東提案處所：本公司(高雄市成功二路88號8樓)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.