CEC — AGM Information 2015

Jun 25, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1535 中宇　公司提供

序號	3	發言日期	104/06/25	發言時間	17:24:24
發言人	李俊生	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-3336138-31003
主旨	公告本公司104年股東常會決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/25
說明	1.股東常會日期:104/06/25 2.重要決議事項: 為落實公司治理，本年全部承認、討論議案採投票表決方式通過： 一、承認事項或討論事項: (1)票決通過本公司103年度營業報告書及決算表冊。 票決結果－出席股東表決權數91,354,564權 贊成：90,979,419權(其中以電子方式行使贊成權數 為76,510,864權);贊成比例：99.59% 反對：86權(其中以電子方式行使反對權數為86權); 反對比例：0% 無效票：0權;無效票比例：0% 棄權：375,059權(其中以電子方式行使棄權權數為6,059權); 棄權比例：0.41% (2)票決通過本公司103年度盈餘分配案。 一、本公司103年度盈餘分派案，擬依本公司章程第32條規定分配如附件二。 二、擬分配股東現金紅利556,841,484元，每股配發現金紅利4.5元，103年度 分配董監事酬勞金1,800,000元，分配員工紅利29,402,183元，全數以現 金分配。 三、本現金紅利配息基準日，擬授權董事長決定。發放現金紅利時，分派予個 別股東之紅利總額發放至「元」，尾數不足元者四捨五入進位至元，差額 以公司費用列支。 四、為配合兩稅合一之實施，於計算所得稅法第66條之6股東可扣抵稅額時，優 先分配屬87及以後年度盈餘；於計算所得稅法第66條之9應加徵10%營利事 業所得稅之未分配盈餘時，優先分配最近年度盈餘。 票決結果－出席股東表決權數91,354,564權 贊成：91,292,419權(其中以電子方式行使贊成權數 為76,510,864權);贊成比例：99.932% 反對：3,086權(其中以電子方式行使反對權數為3,086權); 反對比例：0.003% 無效票：0權;無效票比例：0% 棄權：59,059權(其中以電子方式行使棄權權數為3,059權); 棄權比例：0.065%@ (3)票決通過修訂本公司公司章程案。 票決結果－出席股東表決權數91,354,564權 贊成：90,941,418權(其中以電子方式行使贊成權數 為76,472,863權);贊成比例：99.55% 反對：39,087權(其中以電子方式行使反對權數為39,087權); 反對比例：0.04% 無效票：0權;無效票比例：0% 棄權：374,059權(其中以電子方式行使棄權權數為5,059權); 棄權比例：0.41%@ 二、選舉事項：無 三、其他議案：無 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。

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