CEC — AGM Information 2014

Mar 20, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1535 中宇　公司提供

序號	2	發言日期	103/03/20	發言時間	16:55:38
發言人	李俊生	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-3306138-6001
主旨	董事會決議股東會召開日期、召集事由、停止變更股東 名簿記載之日期暨受理股東提案時間及處所
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/20
說明	1.董事會決議日期:103/03/20 2.股東會召開日期:103/06/27 3.股東會召開地點:高雄市前鎮區成功二路88號16樓中鋼集團總部大樓會議室 4.召集事由: 一、報告事項： 　 (1)本公司102年度營業報告案。 　 (2)監察人審查本公司102年度決算表冊報告案。 　 (3)本公司國內無擔保可轉換公司債發行情形。 　 (4)其他報告事項。 二、承認及討論事項： 　 (1)承認本公司102年度營業報告書、決算表冊案。 　 (2)承認本公司102年度盈餘分配案。 　 (3)討論修訂資金貸與他人作業程序案。 　 (4)討論修訂取得或處分資產處理程序案。 (5)選舉第八屆董事及監察人。 (6)解除董事競業禁止案 5.停止過戶起始日期:103/04/29 6.停止過戶截止日期:103/06/27 7.其他應敘明事項: 受理股東提案時間：103年4月1日至103年4月11日 受理股東提案處所：本公司(高雄市民權二路8號8樓)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.