CEC — AGM Information 2014

Jun 27, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1535 中宇　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/27	發言時間	15:15:35
發言人	李俊生	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-3306138-6001
主旨	公告本公司103年股東常會決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/27
說明	1.股東常會日期:103/06/27 2.重要決議事項: (1)承認本公司102年度營業報告書及決算表冊。 (2)通過本公司102年度盈餘分配案，分配股東現金紅利每股3.5元。 (3)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 (4)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案 (5)改選第八屆董事及監察人。 當選名單如下： 董事共九席 　 中國鋼鐵(股)公司------------代表人林弘男 　 中國鋼鐵(股)公司------------代表人鄒若齊 　 中國鋼鐵(股)公司------------代表人何燦穎 　 中國鋼鐵(股)公司------------代表人戴敏政 　 中國鋼鐵(股)公司------------代表人許文都 　 華榮電線電纜(股)公司--------代表人林明祥 　 群裕投資(股)公司------------代表人郭啟華 　 春源鋼鐵工業(股)公司--------代表人李文隆 　 弘博鋼鐵(股)公司------------代表人郭毓倫 　 監察人共三席 　 春雨工廠(股)公司------------代表人李明晃 　 金合發鋼鐵(股)公司 　 百堅投資(股)公司------------代表人林柏年 (6)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.