CE — Board/Management Information 2016

Jun 2, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1611 中電　公司提供

序號	1	發言日期	105/06/02	發言時間	14:14:26
發言人	翁芳裕	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)23914311
主旨	補充105年3月28日董事會獨立董事對本公司董事會議決事項 反對意見
符合條款	第	44	款	事實發生日	105/03/28
說明	1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:105/03/28 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或 〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 彭景曼/本公司獨立董事 4.表示反對或保留意見之議案: 一、訂定一○四年度內部控制制度聲明書案 二、本公司一○四年度合併財務報表及個體財務報表 三、本公司一○四年度盈虧撥補案 四、本公司一○四年度營業報告書案 五、追認由監察人代表公司對顏甘霖提起妨害名譽刑事自訴案 六、修訂本公司章程部份條文案 七、擬訂本公司一○五年股東常會時間、地點及相關之報告與提案事項案 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 一、表決時對議案表示反對。 二、召集通知未提供充足資料、未提供資產減損項目相關資料。 三、表決時對議案表示反對。 四、召集通知未提供充足資料。 五、顏甘霖董事發言應屬言論自由。 六、表決時對議案表示反對。 七、表決時對議案表示反對。 6.因應措施:依規定發布重大訊息。 7.其他應敘明事項:無

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