CE — Board/Management Information 2016

Dec 9, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1611 中電　公司提供

序號	3	發言日期	105/12/09	發言時間	10:58:55
發言人	翁芳裕	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)23914311
主旨	本公司105年股東臨時會全面改選董事公告
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/12/09
說明	1.發生變動日期:105/12/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事 亞洲世界電通股份有限公司/代表人:周麗真 中國電器股份有限公司董事長 協廣有限公司/代表人:宋正一 律師 廖伯熙 中國電器股份有限公司董事 柯興樹　　　　　　　 中國電器股份有限公司董事 唐嘉宏　　　　　　　 中國電器股份有限公司董事 環球投資聯合股份有限公司/代表人:周植基 中國電器股份有限公司董事 簡錫坤　　　　　　 中國電器股份有限公司協理 榮宗投資股份有限公司/代表人:何宗儒 中國電器股份有限公司董事 方元工業股份有限公司/代表人:林桂貞 中國電器股份有限公司董事 新橋資產股份有限公司/代表人：葛樹人 宬世環宇國際媒體股份有限公司 董事長 獨立董事： 婁天威 中國文化大學財務金融系專任副教授 彭景曼 理律法律事務所資深法律專員 監察人： 林寬照 中國電器股份有限公司監察人 天想投資股份有限公司/代表人：巫文傑　　　 中國電器股份有限公司監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事 亞洲世界電通股份有限公司/代表人:林孜俞 律師 亞洲世界電通股份有限公司/代表人:何宗儒 中國電器股份有限公司董事 廖伯熙 中國電器股份有限公司董事 柯興樹　　　　　　　 中國電器股份有限公司董事 唐嘉宏　　　　　　　 中國電器股份有限公司董事 環球投資聯合股份有限公司/代表人:周植基 中國電器股份有限公司董事 協廣有限公司/代表人:宋正一 律師 方元工業股份有限公司/代表人:林桂貞 中國電器股份有限公司董事 獨立董事： 婁天威 中國文化大學財務金融系專任副教授 謝憲杰 杰論法律事務所主持律師 監察人： 林寬照 中國電器股份有限公司監察人 天想投資股份有限公司/代表人：巫文傑　　　 中國電器股份有限公司監察人 百易達國際有限公司/代表人：林大生　　 　 中國電器股份有限公司監察人 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 全面改選。 6.異動原因:全面改選。 7.新任者選任時持股數: 董事 亞洲世界電通股份有限公司/代表人:林孜俞 13,128,980股 亞洲世界電通股份有限公司/代表人:何宗儒 13,128,980股 廖伯熙 5,116,780股 柯興樹　　　　　　　 590,774股 唐嘉宏　　　　　　　 2,741,580股 方元工業股份有限公司/代表人:林桂貞 9,506,140股 環球投資聯合股份有限公司/代表人:周植基 1,062,120股 協廣有限公司/代表人:宋正一 5,000股 獨立董事 婁天威 0股 謝憲杰 0股 監察人： 林寬照 0股 天想投資股份有限公司/代表人：巫文傑 3,839,660股 百易達國際有限公司代表人：林大生　 1,000股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/25 9.新任生效日期:105/12/09~108/12/08 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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