CE — Annual Report 2020

Sep 6, 2021

承認事項︰

• 1、案由：本公司一○九年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。（董事會提）

• 說明：

  • （一）本公司一○九年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所楊承修 會計師及林旺生會計師查核完竣，併同營業報告書送交審計委員會 審查竣事。

  • （二）檢附本公司營業報告書及財務報表。

    • （詳見本手冊第7 頁至第9 頁，第11 頁至第31 頁）

決議：

• 2、案由：本公司一○九年度盈餘分配案，謹提請 承認。 （董事會提） 說明：

  • 一

  • ( ) 擬具民國一○九年度盈餘分配表（詳見本手冊第32 頁）。

  • ( 二 ) 擬自民國一○九年度之累積可分配盈餘中，提撥股東紅利計新台幣 96,820,723 元，每股配發0.30 元（計算至元為止，元以下捨去，其畸 零款合計數計入本公司之其他收入)提請股東會決議以現金方式發放。

  • ( 三 ) 有關股東紅利之配息基準日、發放日及其他相關事宜，於股東會決議通 過後授權董事長另定之。

  • ( 四 ) 股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配 息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長依公司法或其相關法令規 定全權處理之。

決議：

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討論事項︰

1、案由：修正本公司章程之部份條文，謹提請 核議案。（董事會提）

說明：修正本公司章程部份條文，修改前後對照表如下表所列：

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----- Start of picture text ----- 原訂條文內容 修訂後條文內容 備註第十六條 第十六條 修正本公司設董事五至十三人，均由股東 本公司設董事五至十三人，均由股 獨立會就有行為能力之人中選任之。上述 東會就有行為能力之人中選任 董事董事名額中，設置獨立董事 二至三 之。上述董事名額中，設置獨立董 人人，非獨立董事三至十人。 事 三 人，非獨立董事三至十人。 數。本公司董事選舉採候選人提名制度， 本公司董事選舉採候選人提名制由股東會就董事候選人名單中選任 度，由股東會就董事候選人名單中之。有關獨立董事之專業資格、持股、 選任之。有關獨立董事之專業資兼職限制、提名與選任方式及其他應 格、持股、兼職限制、提名與選任遵行事項，依證券主管機關之相關規 方式及其他應遵行事項，依證券主定。 管機關之相關規定。第卅一條 第卅一條 刪除本公司年度如有獲利，應提撥1%～10% 本公司年度如有獲利，應提撥1% 監察為員工酬勞，由董事會決議以股票或 ～10%為員工酬勞，由董事會決議 人規現金分派發放，其發放對象包含符合 以股票或現金分派發放，其發放 定一定條件之從屬公司員工，其條件由 對象包含符合一定條件之從屬公董事會訂定之；本公司得以上開獲利 司員工，其條件由董事會訂定數額，由董事會決議提撥不高於5%為 之；本公司得以上開獲利數額，董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派 由董事會決議提撥不高於5%為董案應提股東會報告。但公司尚有累積 事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分虧損時，應預先保留彌補數額，再依 派案應提股東會報告。但公司尚前述比例提撥員工酬勞及董事酬 有累積虧損時，應預先保留彌補，勞。本公司審計委員會設置前 監察 數額，再依前述比例提撥員工酬，人酬勞併同董事酬勞 以年度獲利不 勞及董事酬勞。， 。高於5%分派 並準用本條之規定第卅三條：(略) 第卅三條：(略) 增加第五十七次修正於一一○年五月 修正二十七日。 日期----- End of picture text -----

決議：

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