CE — AGM Information 2020

Feb 26, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1611 中電　公司提供

序號	1	發言日期	109/02/26	發言時間	13:53:41
發言人	翁芳裕	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)27191188
主旨	公告本公司109年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/02/26
說明	1.董事會決議日期:109/02/26 2.股東會召開日期:109/05/28 3.股東會召開地點:順天經貿廣場國際廳（台中市西屯區文心路二段201號B2） 4.召集事由一、報告事項: 1、一○八年度營業概況報告 2、審計委員會查核報告 3、一○八年度員工及董監酬勞分派情形報告 4、訂定本公司誠信經營守則報告 5.召集事由二、承認事項: 1、一○八年度營業報告書及財務報表案 2、一○八年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 1、修訂本公司章程部份條文 2、解除本公司獨立董事競業禁止之限制 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/03/30 11.停止過戶截止日期:109/05/28 12.其他應敘明事項:無

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