CE — AGM Information 2020

Mar 18, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1611 中電　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/18	發言時間	15:42:25
發言人	翁芳裕	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)27191188
主旨	補充公告本公司109年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/18
說明	1.董事會決議日期:109/03/18 2.股東會召開日期:109/05/28 3.股東會召開地點:順天經貿廣場國際廳（台中市西屯區文心路二段201號B2） 4.召集事由一、報告事項: 1、一○八年度營業概況報告 2、審計委員會查核報告 3、一○八年度員工及董監酬勞分派情形報告 4、訂定本公司誠信經營守則報告 5.召集事由二、承認事項: 1、一○八年度營業報告書及財務報表案 2、一○八年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 1、修訂本公司章程部份條文 2、解除本公司獨立董事競業禁止之限制 3、本公司辦理現金減資案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/03/30 11.停止過戶截止日期:109/05/28 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.