CE — AGM Information 2019

Mar 25, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1611 中電　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/25	發言時間	17:04:16
發言人	翁芳裕	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)27191188
主旨	公告本公司108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/25
說明	1.董事會決議日期:108/03/25 2.股東會召開日期:108/06/19 3.股東會召開地點:順天經貿廣場國際廳（台中市西屯區文心路二段201號B2） 4.召集事由一、報告事項: 1、一○七年度營業概況報告 2、監察人審查一○七年度決算報告 3、一○七年度員工及董監酬勞分派情形報告 5.召集事由二、承認事項: 1、一○七年度營業報告書及財務報表案 2、一○七年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 1、修訂本公司章程部份條文 2、修訂本公司董事及監察人選舉辦法部份條文 3、修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文 4、修訂本公司背書保證作業程序部份條文 5、本公司辦理現金減資案 7.召集事由四、選舉事項: 1、全面改選本公司董事 8.召集事由五、其他議案: 1、解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/21 11.停止過戶截止日期:108/06/19 12.其他應敘明事項:無

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