CE — AGM Information 2018

May 10, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1611 中電　公司提供

序號	1	發言日期	107/05/10	發言時間	15:50:47
發言人	翁芳裕	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)27191188
主旨	補充公告本公司107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/05/10
說明	1.董事會決議日期:107/05/10 2.股東會召開日期:107/06/21 3.股東會召開地點:本公司新營廠會議室（臺南市新營區五褔路 130 號1樓） 4.召集事由一、報告事項: 1、一○六年度營業概況報告 2、監察人審查一○六年度決算報告 3、一○六年度員工及董監酬勞分派情形報告 5.召集事由二、承認事項: 1、一○六年度營業報告書及財務報表案 2、一○六年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 1、修訂本公司章程部份條文案 7.召集事由四、選舉事項: 1、補選本公司董事一席案 8.召集事由五、其他議案: 1、擬解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/23 11.停止過戶截止日期:107/06/21 12.其他應敘明事項:無

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