CE — AGM Information 2017

May 11, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1611 中電　公司提供

序號	1	發言日期	106/05/11	發言時間	15:54:14
發言人	翁芳裕	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)23914311
主旨	補充公告本公司106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/05/11
說明	1.董事會決議日期:106/05/11 2.股東會召開日期:106/06/28 3.股東會召開地點:本公司新營廠會議室（臺南市新營區五褔路 130 號1樓） 4.召集事由一、報告事項: 1、一○五年度營業概況報告 2、監察人審查一○五年度決算報告 5.召集事由二、承認事項: 1、一○五年度營業報告書及財務報表案 2、一○五年度盈虧撥補案 6.召集事由三、討論事項: 1、修訂本公司章程部份條文案 2、修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案 3、解任協廣有限公司暨其指派之代表人（包括現指派之代表人宋正一 及其後改派之代表人）為董事案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/30 11.停止過戶截止日期:106/06/28 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.