CE — AGM Information 2016

Mar 28, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1611 中電　公司提供

序號	3	發言日期	105/03/28	發言時間	17:56:29
發言人	翁芳裕	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)23914311
主旨	公告本公司董事會決議105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/28
說明	1.董事會決議日期:105/03/28 2.股東會召開日期:105/06/23 3.股東會召開地點:本公司新營廠會議室（臺南市新營區五褔路 130 號1樓） 4.召集事由: （一）報告事項 1、一○四年度營業概況報告 2、監察人審查一○四年度決算報告 （二）承認事項 1、一○四年度營業報告書及財務報表案 2、一○四年度盈虧撥補案 （三）討論事項 1、追認由監察人代表公司對顏甘霖提起妨害名譽刑事自訴案 2、修訂本公司章程部份條文案 （四）其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/25 6.停止過戶截止日期:105/06/23 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，自105年4月15日起至105年4月25日止受理 股東提案，受理提案處所：中國電器股份有限公司 (地址：台北市忠孝東路2段9號)。電話：02-23914311。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.