CDRL S.A.

AGM Information • Jun 11, 2024

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CDRL S.A. W DNIU 11 CZERWCA 2024 R

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CDRL S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Ryszarda Błaszyka.----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CDRL S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:----------------------------

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za

rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok 2023.------------

• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2023; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2023.-------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2023; wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023.---------------------------------------------------------------
• 1. Dyskusja lub wydanie opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.----------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023.-----------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie:----------------------------------------------------
  2. a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;---------------------------------------------------------------------
  3. b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;---
  4. c. sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023;------------------------
  5. d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2023;----------------------------------------------
  6. e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2023;-------------------------------
  7. f. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023;----------------------------------------------------------
  8. g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;-----------------------------------

h.	udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
	przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;----------------------------
i.	umorzenia nabytych przez Spółkę akcji własnych;-----------------------------
j.	obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych
	i zmiany statutu Spółki. ------------------------------------------------------------
11.	Zamknięcie obrad.---------------------------------------------------------------------

3

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023. -----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, obejmującego:-------------------------------------------------------------------------------

• a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,---------------------------------
• b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2023r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 200 616 082,34 zł (dwieście milionów sześćset szesnaście tysięcy osiemdziesiąt dwa złote 34/100),---------------------------
• c. rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 10 156 521,31 zł (dziesięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych 31/100),-------------------------------------------------------------
• d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan na koniec okresu w kwocie 83 665 255,69 zł (osiemdziesiąt trzy miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 69/100),------
• e. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 1 719 760,82 zł (jeden milion siedemset dziewiętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 82/100),-------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023. ------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej CDRL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej, postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2023, w kwocie 10 156 521,31 zł (dziesięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych 31/100) pokryta zostanie w całości z kapitału zapasowego Spółki.-------------------------------------

4

5

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. w roku obrotowym 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2023. --------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2023, obejmującego: -------------------

• a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----------------------------------
• b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 212 472 928,74 zł (dwieście dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 74/100),--------------------------------------------------------------

c) rachunek zysków i strat wykazujący skonsolidowaną stratę netto w kwocie

6

3 373 569,71 zł (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 71/100), ----------------------------------------

• d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 83 084 098,92 zł (osiemdziesiąt trzy miliony osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych 92/100),-------
• e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu na kwotę 3 519 354,27 zł (trzy miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote 27/100),-------------------------------------------------------------------------------

f) informację dodatkową,------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2023. -----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki za 2023 rok oraz z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2023, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za 2023 rok oraz z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku oraz zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.----------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Panu Markowi Dworczakowi Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Markowi Dworczakowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Przybyle – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Przybyle – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Błaszykowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Ryszardowi Błaszykowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.---------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Mizerce - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jackowi Mizerce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Pani Barbarze Dworczak – Sekretarzowi Rady

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Barbarze Dworczak – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Pani Edycie Kaczmarek - Przybyle – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Edycie Kaczmarek-Przybyle – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.-------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Nowak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Agnieszce Nowak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.--------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Erykowi Karskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Erykowi Karskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie umorzenia nabytych przez Spółkę akcji własnych

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 KSH oraz § 11 ust. 1 i 4 Statutu Spółki postanawia:-----------------------------------------

1. umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego 42.022 (czterdziestu dwóch tysięcy dwudziestu dwóch) akcji własnych spółki zdematerializowanych w Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna pod numerem ISIN PLCDRL000043 serii D o wartości nominalnej 0,50 zł każda, nabytych przez Spółkę na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 3 z dnia 12 listopada 2018 roku, Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2020 roku oraz przyjętego ww. uchwałami Programu Skupu Akcji Własnych Spółki, zwanych dalej jako "Akcje Umarzane". ------------------------------- Umorzenie akcji następuje za zgodą akcjonariuszy i po zapłacie wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy Spółki, które zostało wypłacone akcjonariuszom w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych wyłącznie ze środków zgromadzonych uprzednio w kapitale rezerwowym Spółki utworzonym z kapitału zapasowego, tj. z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH, mogła zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.------------------------------------------------------------------------

2. rozwiązać pozostałą część kapitału rezerwowego utworzonego na potrzeby skupu akcji własnych Spółki, a niewykorzystanego na ten cel w kwocie 2.161.146,70 zł (dwa miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 70/100) i przenieść go na kapitał zapasowy Spółki.--------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że obniżenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z umorzenia Akcji Umarzanych, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia;--------------------------------- Umorzenie Akcji Umarzanych nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego zgodnie z art. 360 § 2 pkt 1) oraz § 3 i § 4 KSH.----------------------------------------------------------------------

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych i zmiany statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 360 § 1, art. 430 § 1 i 5 oraz art. 455 KSH oraz § 9 ust. 1, 2 i 3 Statutu Spółki w związku z podjęciem uchwały Nr 17 z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie umorzenia nabytych przez Spółkę akcji własnych obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.027.272,00 zł (trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 00/100) do kwoty 3.006.261,00 zł (trzy miliony sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 00/100).---------------------------------

§ 2.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie treści Statutu Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 i 2 o treści:------------------------------------------------------------------------

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.027.272,00 zł (słownie: trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote).--------------------- 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:---------------------------------------------- a) 3.004.484 (słownie: trzy miliony cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach 0000001 do 3004484, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja;---------------------------------------------------------------------------------------- b) 1.999.516 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset szesnaście) akcji na okaziciela, serii B o numerach od 0000001 do 1999516, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja; ---------------------------------------------------------------------------------------- c) 50.544 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści cztery) akcji na okaziciela, serii C o numerach od 00001 do 50544, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja; ----------------------------------------- d) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela, serii D o numerach od 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja. -----------------------------------------------------------------------

otrzymuje nową następującą treść:------------------------------------------------------------------------

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.006.261,00 zł (słownie: trzy miliony sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych). ------------------------------------------

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:---------------------------------------------

a) 3.004.484 (słownie: trzy miliony cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach 0000001 do 3004484, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja;-----------------------------------------------------------------------------------------

b) 1.999.516 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset szesnaście) akcji na okaziciela, serii B o numerach od 0000001 do 1999516, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja; -----------------------------------------------------------------------------------------

c) 50.544 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści cztery) akcji na okaziciela, serii C o numerach od 00001 do 50544, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja; ----------------------------------------- d) 957.978 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela, serii D o numerach od 42.023 do 1000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja. -----------------------------------------------------------------------------------------

§ 3.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ----------------------------------------

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------