CD Projekt

Board/Management Information • Nov 28, 2024

Report Content Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że 28 listopada 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie:

(i) odwołania Pana Marcina Iwińskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2024 roku;

(ii) powołania następujących osób na Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2025 roku:

- Pana Marcina Iwińskiego,

- Pani Beaty Cichockiej-Tylman,

- Pana Davida Gardnera,

- Pana Adama Kicińskiego,

- Pani Profesor Agnieszki Słomki-Gołębiowskiej.

Uchwała dotycząca odwołania i ponownego powołania Pana Marcina Iwińskiego podjęta została na jego wniosek (jako uprawnionego akcjonariusza), ze względów formalnych oraz porządkowych i miała na celu umożliwienie rozpoczęcia przez Pana Marcina Iwińskiego, wraz z nowymi Członkami Rady Nadzorczej, nowej, wspólnej, czteroletniej kadencji od dnia 1 stycznia 2025 roku.

Zgodnie ze złożonymi Spółce oświadczeniami osoby powołane na Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji:

- nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie polskiej ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 979),

- nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej w stosunku do Spółki osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie wykonują innej, konkurencyjnej wobec Spółki działalności.

Życiorysy oraz oświadczenia osób powołanych na Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji stanowią załączniki do niniejszego raportu.