CD Projekt — Audit Report / Information 2022

Sep 7, 2022

Nazwa jednostki: 01.01.2022 - 30.06.2022 Obszar: sprawozdanie finansowe Komentarz

Okres sprawozdawczy: Badanie zdarzeń po dacie bilansu

l.p Wyszczególnienie

1.	Sprawozdanie finansowe na dzień bliski daty podpisania sprawozdania finansowego	Sprawodanie finansowe i zestawienie obrotów i sald przekazane 1 września 2022 jest aktualne i obowiązujące
2.	Lista uchwał Zgromadzenia Wspólników / Akcjonariuszy (kopia / do wglądu) - jeśli wystąpiły	Informacje ujawnione w Nocie 31 Zdarzenia po dniu bilansowym
3.	Informacja o przeprowadzonych po dniu bilansowym kontrolach (jakich?) i decyzjach pokontrolnych	Brak wiedzy o takich zdarzeniach
4.	Informacja o rozstrzygniętych po dniu bilansowym sprawach sądowych / Informacje o rozpoczętych nowych sprawach spornych	Brak wiedzy o takich zdarzeniach
5.	Czy nastąpiły zmiany dotyczace ryzyka i zdarzeń warunkowych?	Brak wiedzy o takich zdarzeniach
6.	Informacja o zdarzeniach powodujących wykonanie umów poręczenia, gwarancji	Brak wiedzy o takich zdarzeniach
7.	Czy jednostka zaciagnęła nowe zobowiązania, pożyczki lub udzieliła gwarancji	Brak wiedyz o takich zdarzeniach wykraczających poza naszą standardową działalność
8.	Informacje o zdarzeniach powodujących wycofanie się banku z umów kredytowych, pożyczek?	Nie zawarto umów kredeytowych/pożyczek bankowych
9.	Czy sprzedano, przekazano do sprzedaży, kupiono istotne składniki rzeczowych aktywów trwałych?	Brak wiedzy o takich zdarzeniach
10.	Czy właściciele spółki podjęli decyzję o zaniechaniu działalności, w jakim zakresie?	Po dniu bilansowym nie było zgromadzenia akcjonariuszy CDP SA
11.	Czy planowane są zmiany organizacyjne ( zmiana właścicielska, zmiana formy prawnej? Jeżeli tak, jakie?)	Nie zatwierdzono żadnych planów odnośnie wskazanych zmian organizacyjnych
12.	Czy wyemitowano nowe akcje, udziały, papiery dłużne, czy zawarte zostały porozumienia ws połaczenia likwidacji spółek, czy są takie plany?	Wskazane zdarzenia nie miały miejsca; analizujemy możliwość, wykonalność i konsekwencje połączenia CDP SA z CDP RED STORE sp. z o.o.
13.	Czy po dniu bilansowym wprowadzone zostały nietypowe korekty księgowe?	Brak wiedzy o takich zdarzeniach
14.	Czy zaszły lub jest prawdopodobne, że nastąpią jakiekolwiek zdarzenia, które mogą podważyć odpowiedniość zasad rachunkowości zastosowanych w sprawozdaniu finansowym (np. zdarzeń podważających słuszność przyjętej zasady kontynuacji działania)	Brak wiedzy o takich zdarzeniach