AGM Information • Jun 23, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Pana Mateusza Bednarza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 60.113.218 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 60.113.218 akcji, stanowiących 60,17% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 60.113.218.
__________________________________________________________________________________
Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 26 maja 2025 roku oraz w formie raportu bieżącego nr 9/2025 z dnia 26 maja 2025 roku w następującym brzmieniu:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 60.113.218 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 60.113.218 akcji, stanowiących 60,17% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 60.113.218.
__________________________________________________________________________________
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe CD PROJEKT S.A. za 2024 rok, w skład którego wchodzą:
_________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 59.812.255 głosami za, przy 109.499 głosach przeciw i 191.464 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 60.113.218 akcji, stanowiących 60,17% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 60.113.218.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za 2024 rok, w skład którego wchodzą:
_________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 59.819.275 głosami za, przy 102.479 głosach przeciw i 191.464 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 60.113.218 akcji, stanowiących 60,17% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 60.113.218.
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za 2024 rok, zawierające Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju za ten okres.
_________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 59.956.641 głosami za, przy 948 głosach przeciw i 155.629 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 60.113.218 akcji, stanowiących 60,17% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 60.113.218.
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 470.672.657,32 zł podzielić w następujący sposób:
§ 2.
Jednocześnie Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wyznaczeniu dnia dywidendy na dzień 30 czerwca 2025 roku, a dnia wypłaty dywidendy na dzień 9 lipca 2025 roku.
§ 3.
_________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 60.113.218 głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 60.113.218 akcji, stanowiących 60,17% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 60.113.218.
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Adamowi Badowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2.
_________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 59.203.336 głosami za, przy 1.014 głosach przeciw i 216.228 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 59.420.578 akcji, stanowiących 59,47% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 59.420.578.
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
_________________________________________________________________________________ Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 59.365.676 głosami za, przy 1.014 głosach przeciw i 167.047 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 59.533.737 akcji, stanowiących
59,59% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 59.533.737.
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Adamowi Kicińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
_________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 55.426.652 głosami za, przy 424.437 głosach przeciw i 216.228 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 56.067.317 akcji, stanowiących 56,12% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 56.067.317.
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
_________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 53.037.459 głosami za, przy 1.014 głosach przeciw i 216.228 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 53.254.701 akcji, stanowiących 53,30% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 53.254.701.
Uchwała nr 11 z dnia 23 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Karwowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
_________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 59.787.238 głosami za, przy 1.014 głosach przeciw i 216.238 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 60.004.490 akcji, stanowiących 60,06% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 60.004.490.
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Pawłowi Zawodnemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
_________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 59.877.539 głosami za, przy 1.014 głosach przeciw i 216.238 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 60.094.791 akcji, stanowiących 60,15% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 60.094.791.
Uchwała nr 13 z dnia 23 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Panu Jeremiah Cohn absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Jeremiah Cohn absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
_________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 59.895.966 głosami za, przy 1.014 głosach przeciw i 216.238 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 60.113.218 akcji, stanowiących 60,17% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 60.113.218.
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Marcinowi Iwińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
_________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 44.704.194 głosami za, przy 2.542.786 głosach przeciw i 216.238 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 47.463.218 akcji, stanowiących 47,51% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 47.463.218.
z dnia 23 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2.
_________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 57.436.864 głosami za, przy 2.460.116 głosach przeciw i 216.238 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 60.113.218 akcji, stanowiących 60,17% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 60.113.218.
Uchwała nr 16 z dnia 23 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Panu Michałowi Bieniowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Michałowi Bieniowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2.
_________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 57.436.864 głosami za, przy 2.460.116 głosach przeciw i 216.238 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 60.113.218 akcji, stanowiących 60,17% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 60.113.218.
Uchwała nr 17
z dnia 23 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Maciejowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 57.436.772 głosami za, przy 2.460.208 głosach przeciw i 216.238 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 60.113.218 akcji,
_________________________________________________________________________________
stanowiących 60,17% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 60.113.218.
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Janowi Łukaszowi Wejchertowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 57.436.864 głosami za, przy 2.460.116 głosach przeciw i 216.238 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 60.113.218 akcji, stanowiących 60,17% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 60.113.218.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.
_________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 47.673.132 głosami za, przy 12.440.076 głosach przeciw i 10 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 60.113.218 akcji, stanowiących 60,17% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 60.113.218.
Uchwała nr 20 z dnia 23 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Walne Zgromadzenie Spółki, działając w związku z treścią zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. za 2024 rok.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 59.957.579 głosami za, przy braku głosów przeciw i 155.639 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 60.113.218 akcji, stanowiących 60,17% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 60.113.218.
_________________________________________________________________________________
w drodze uchwały nr 15/2025 z dnia 7 maja 2025 r. Zarządu Spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zarząd Spółki:
Walne Zgromadzenie, działając na podstawie: (i) art. 362 § 1 pkt 8 KSH w zw. z art. 362 § 2 KSH i art. 396 § 4 i 5 KSH, a także § 5 ust. 2 Uchwały oraz § 7 ust. 3 Regulaminów, a także z uwzględnieniem: (ii) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1 ze zm.) ("Rozporządzenie MAR") i (iii) Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8
marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie MAR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji (Dz. U. UE. L. 2016.173.34 ze zm.) ("Rozporządzenie Delegowane"), uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania (odkupu) Akcji, na następujących warunkach:
d. zdecydować o kontynuowaniu lub wznowieniu nabywania (odkupu) Akcji w razie uprzedniego skorzystania przez Zarząd z uprawnienia, o którym mowa w pkt. a-c powyżej.
W celu dokonania nabycia (odkupu) Akcji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na dokonanie nabycia Akcji w liczbie nie większej niż wskazana w § 1 pkt 4, w tym na zapłatę ceny oraz pokrycie innych kosztów ich nabycia, w kwocie 40.320.450,00 zł, poprzez przeniesienie odpowiedniej kwoty z części kapitału zapasowego Spółki, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki.
Upoważnia się Zarząd Spółki do:
Jeżeli po zaoferowaniu nabycia Akcji Uprawnionym w ramach realizacji Uprawnień nadanych Uczestnikom w pierwszym etapie Programu Motywacyjnego nie wszystkie Akcje zostaną zbyte i Spółka będzie właścicielem Akcji, Zarząd Spółki będzie uprawniony do: (1) wykorzystania Akcji w ramach realizacji Uprawnień z kolejnych etapów Programu Motywacyjnego A, (2) sprzedaży Akcji, lub (3) z zastrzeżeniem uzyskania innych wymaganych zgód organów Spółki - do podjęcia czynności w celu ich umorzenia.
Pojęcia pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszej uchwale, mają znaczenie nadane im w Uchwale.
_________________________________________________________________________________
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 59.967.495 głosami za, przy 145.713 głosach przeciw i 10 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 60.113.218 akcji, stanowiących 60,17% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 60.113.218.
Uchwała nr 22 z dnia 23 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany treści § 5 Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:
1. "Przedmiotem działalności jest:
18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,
32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
46.4 - Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego,
46.50.Z - Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
47.40.Z - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
47.6 - Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją,
47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów z wyłączeniem pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
58.1 - Wydawanie książek, gazet i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo,
59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,
60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
62.10.A - Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania,
62.20.A - Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa,
62.20.B - Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
62.90.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
63.10 - Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
64.22.Z - Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
64.92.B - Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
69.20.A - Działalność rachunkowo-księgowa,
70.10.A - Działalność biur głównych,
70.10.B - Działalność central usług wspólnych,
70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
73.1 - Reklama,
73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,
74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
77.40.B - Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
82.10.Z - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
82.99.B - Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
85.59.B - Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,
85.69.Z - Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana,
90.39.Z - Pozostała działalność wspomagająca działalność twórczą i działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych,
93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana."
§ 2.
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała będzie skuteczna z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy. _________________________________________________________________________________
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 60.113.218 głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 60.113.218 akcji, stanowiących 60,17% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 60.113.218.
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić treść uchwały nr 7 z dnia 18 kwietnia 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego B na lata obrotowe 2023-2027 ("Uchwała Wprowadzająca Program Motywacyjny B") w ten sposób, że:
"7. Na koniec każdego Etapu średnia liczba Uprawnień przyznanych w Programie Motywacyjnym B na jeden Etap nie może przekraczać liczby równej 820.000 (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy)."
"8. Łączna liczba Uprawnień przyznanych w Programie Motywacyjnym B nie przekroczy liczby 4.100.000 (słownie: cztery miliony sto tysięcy)."
Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić treść uchwały nr 8 z dnia 18 kwietnia 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji, w celu realizacji Programu Motywacyjnego B, warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii P oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii P do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki ("Uchwała Emisyjna Programu Motywacyjnego B") w ten sposób, że:
"W trybie określonym w art. 448 Kodeksu spółek handlowych podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki i określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały na kwotę nie większą niż 4.100.000 (słownie: cztery miliony sto tysięcy) złotych, w drodze emisji nie więcej niż 4.100.000 (słownie: czterech milionów stu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda ("Akcje")."
"1. W celu realizacji programu motywacyjnego, uchwalonego na podstawie uchwały nr 7 z dnia 18 kwietnia 2023 roku niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego B na lata obrotowe 2023-2027 zmienionej uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany (i) Uchwały Wprowadzającej Program Motywacyjny B, (ii) Uchwały Emisyjnej Programu Motywacyjnego B, (iii) wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz (iv) zmiany Statutu Spółki ("Uchwała") ("Program Motywacyjny B"), uchwala się emisję w łącznej liczbie od 1 (słownie: jednego) do 4.100.000 (słownie: czterech milionów stu tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych w serii lub seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu począwszy od litery D, uprawniającymi do objęcia Akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki ("Warranty"). Powyższy cel stanowi jednocześnie umotywowanie uchwały, wymagane przez art. 449 w zw. z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Warranty serii D będą emitowane w ramach realizacji uprawnień ("Uprawnienia") przyznanych w kolejnych etapach Programu Motywacyjnego B ("Etapy"), w sposób i na zasadach szczegółowo określonych w regulaminie (lub regulaminach) przyjętych przez Zarząd Spółki, a w stosunku do uczestników Programu Motywacyjnego B będących członkami Zarządu Spółki - Radę Nadzorczą Spółki, i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie Uchwały ("Regulamin")."
W zakresie w jakim w stosunku do postanowień Uchwały Emisyjnej Programu Motywacyjnego B:
a. na podstawie §2 ust. 1 niniejszej Uchwały zmieniana jest kwota o jaką Walne Zgromadzenie podwyższa warunkowo kapitał zakładowy Spółki, i określana wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na kwotę nie większą niż 4.100.000 (słownie: cztery miliony sto tysięcy) złotych, w drodze emisji nie więcej niż 4.100.000 (słownie: czterech milionów stu tysięcy) Akcji, z kwoty 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) złotych, w drodze emisji nie więcej niż 3.500.000 (słownie: trzech milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, tj. w zakresie 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda ("Dodatkowe Akcje"); oraz
b. na podstawie §2 ust. 2 niniejszej Uchwały zmieniana jest liczba imiennych warrantów subskrypcyjnych w serii lub seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu począwszy od litery D, uprawniających do objęcia Akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki z liczby od 1 (słownie: jednego) do 3.500.000 (słownie: trzech milionów pięciuset tysięcy) na od 1 (słownie: jednego) do 4.100.000 (słownie: czterech milionów stu tysięcy), tj. w zakresie 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych w serii lub seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu począwszy od litery D ("Dodatkowe Warranty")
pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Dodatkowych Warrantów oraz Dodatkowych Akcji. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Dodatkowych Warrantów oraz Dodatkowych Akcji jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia opinia Zarządu Spółki (wskazująca również cenę emisyjną Dodatkowych Akcji, bądź sposób jej ustalenia oraz nieodpłatność oferowania Dodatkowych Warrantów na rzecz Uczestników), stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Okoliczności uzasadniające pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki na mocy niniejszej uchwały są analogiczne do podstaw i warunków pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru na mocy Uchwały Emisyjnej Programu Motywacyjnego B.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:
"6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki utworzona na potrzeby realizacji programu motywacyjnego realizowanego na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego B na lata obrotowe 2023-2027 z dnia 18 kwietnia 2023 zmienionej uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany (i) Uchwały Wprowadzającej Program Motywacyjny B, (ii) Uchwały Emisyjnej Programu Motywacyjnego B, (iii) wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz (iv) zmiany Statutu Spółki z dnia 23 czerwca 2025 roku wynosi nie więcej, niż 4.100.000 (słownie: cztery miliony sto tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 4.100.000 (słownie: cztery miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii P posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie emisji, w celu realizacji Programu Motywacyjnego B, warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii P oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii P do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki, uczestniczącym w Programie Motywacyjnym B przyjętym na podstawie uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego B na lata obrotowe 2023-2027, zmienionej uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany (i) Uchwały Wprowadzającej Program Motywacyjny B, (ii) Uchwały Emisyjnej Programu Motywacyjnego B, (iii) wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz (iv) zmiany treści § 8 Statutu Spółki z dnia 23 czerwca 2025 roku, i na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego B uchwalonym w związku z tymi uchwałami."
Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że łączna liczba uprawnień przyznanych uczestnikom w Programie Motywacyjnym B oraz uprawnień przyznanych uczestnikom w Programie Motywacyjnym A na lata obrotowe 2023-2027, uchwalonym na podstawie uchwały nr 5 z dnia 18 kwietnia 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego A na lata obrotowe 2023-2027 ("Program Motywacyjny A") nie może przekroczyć 5.000.000 (słownie: pięciu milionów). Tym samym zwiększenie liczby przyznawanych uprawnień w Programie Motywacyjnym B obędzie się wraz z jednoczesnym analogicznym zmniejszeniem liczby możliwych do przyznania uprawnień w Programie Motywacyjnym A.
Pozostała treść (i) Uchwały Wprowadzającej Program Motywacyjny B i (ii) Uchwały Emisyjnej Programu Motywacyjnego B nie ulegają zmianie, w tym zmianie nie ulega § 2 ust. 9 Uchwały Wprowadzającej Program Motywacyjny B, wedle którego łączna liczba Uprawnień przyznanych Członkom Zarządu Spółki nie przekroczy liczby 1.750.000 (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy).
§ 7.
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 4 niniejszej uchwały.
Upoważnia się Zarząd Spółki i, w stosunku do uczestników Programu Motywacyjnego B będących członkami Zarządu Spółki, Radę Nadzorczą, do przyjęcia, a Radę Nadzorczą do zatwierdzenia w drodze odpowiedniej uchwały zaktualizowanych:
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany § 8 ust. 6 Statutu Spółki w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi wraz z zarejestrowaniem przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki w brzmieniu ustalonym w § 4 niniejszej uchwały przez właściwy sąd rejestrowy.
_________________________________________________________________________________
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 55.379.775 głosami za, przy 4.733.443 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 60.113.218 akcji, stanowiących 60,17% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 60.113.218.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:
c) "wybór firm audytorskich do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,"
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała będzie skuteczna z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.
_________________________________________________________________________________
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 50.876.838 głosami za, przy 9.236.380 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 60.113.218 akcji, stanowiących 60,17% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 60.113.218.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.