CD Projekt

AGM Information • Feb 20, 2024

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki CD PROJEKT S.A. zwołanym na dzień 20 lutego 2024 roku

Uchwała nr 1 z dnia 20 lutego 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Pana Mateusza Bednarza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 50 537 873 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 50 537 873 akcji, stanowiących 50,58% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 50 537 873.

__________________________________________________________________________________________

Uchwała nr 2 z dnia 20 lutego 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 22 stycznia 2024 oraz w formie raportu bieżącego nr 2/2024 z dnia 22 stycznia 2024 w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Warunku Wynikowego w Programie Motywacyjnym B na lata 2024-2027.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 50 537 873 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 50 537 873 akcji, stanowiących 50,58% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 50 537 873.

__________________________________________________________________________________________

Uchwała nr 3 z dnia 20 lutego 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyznaczenia Warunku Wynikowego w Programie Motywacyjnym B na lata 2024-2027

Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjęciem w dniu 18 kwietnia 2023 roku uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego B na lata obrotowe 2023-2027 (,,Uchwała Programu Motywacyjnego B"), uchwala co następuje:

§ 1.

• 1. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na wniosek Zarządu Spółki, postanawia niniejszym, na podstawie § 3 ust. 5 Uchwały Programu Motywacyjnego B, wyznaczyć Warunek Wynikowy w Programie Motywacyjnym B na lata obrotowe 2024-2027 w kwocie 3 000 000 000 (słownie: trzy miliardy) złotych.
• 1. Warunek Wynikowy odpowiada sumie skonsolidowanych wyników netto z działalności kontynuowanej Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za wskazany okres 4 (słownie: czterech) lat obrotowych - zgodnie z definicją zawartą w § 3 ust. 1 lit. (a) Uchwały Programu Motywacyjnego B.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 49 640 236 głosami za, przy 897 637 głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 50 537 873 akcji, stanowiących 50,58% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 50 537 873.

__________________________________________________________________________________________