AGM Information • Oct 18, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią/Pana [__] na Przewodniczącą / Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu [__] 2024 roku oraz w formie raportu bieżącego nr [__] z dnia [__] 2024 roku w następującym brzmieniu:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia po podpisaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu i jej sprawdzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wynika z postanowień § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia odwołać Marcina Piotra Iwińskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zgodnie z § 17 i § 18 ust. 1 Statutu Spółki oraz w zgodzie z treścią art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną, czteroletnią kadencję.
W dniu 17 października 2024 roku czterech członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji złożyło rezygnacje z pełnionych funkcji Członków Rady Nadzorczej ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2024 roku.
Między innymi z uwagi na powyższe, Marcin Iwiński zwraca się z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz o umieszczenie w porządku jego obrad m.in. głosowania nad kandydaturami nowych członków Rady Nadzorczej, których powołanie miałoby być skuteczne od dnia 1 stycznia 2025 roku.
Ze względów formalnych i porządkowych, Marcin Iwiński, który z uwagi na wspomniane powyżej rezygnacje pozostałby ostatnim członkiem Rady Nadzorczej obecnej kadencji, proponuje:
Projekt uchwały o ponownym powołaniu przedstawiony jest jako kolejny w porządku obrad.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Marcina Piotra Iwińskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2025 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uzasadnienie do niniejszej uchwały zostało przedstawione powyżej, tj. wraz z uzasadnieniem do poprzedniej uchwały dotyczącej odwołania Marcina Iwińskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
Wraz z przedstawionym wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Marcin Iwiński przedstawia Spółce formalnie swoją kandydaturę na Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji oraz składa w związku z tym stosowne oświadczenia, które wraz z treścią życiorysu zostają załączone do wniosku.
Marcin Iwiński od dnia 1 stycznia 2023 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem spełnia kryterium wskazane w art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Beatę Cichocką-Tylman na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2025 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zgodnie z § 17 i § 18 ust. 1 Statutu Spółki oraz w zgodzie z treścią art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną, czteroletnią kadencję.
W dniu 17 października 2024 roku czterech członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji złożyło rezygnacje z pełnionych funkcji Członków Rady Nadzorczej ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2024 roku.
Między innymi z uwagi na powyższe Marcin Iwiński zwraca się z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz o umieszczenie w porządku jego obrad uchwał dotyczących m.in. rozpoczęcia nowej kadencji Rady Nadzorczej i głosowania nad kandydaturami osób na stanowiska członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2025 roku, w tym - nad kandydaturą Pani Beaty Cichockiej-Tylman.
Wraz z przedstawionym wnioskiem Marcin Iwiński przedstawia Spółce formalnie kandydaturę Pani Beaty Cichockiej-Tylman, w tym złożone przez kandydatkę stosowne oświadczenia, które wraz z treścią życiorysu zostają załączone do wniosku.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Beata Cichocka-Tylman:
● spełnia kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz nie ma
rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce,
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Davida Gardnera na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2025 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zgodnie z § 17 i § 18 ust. 1 Statutu Spółki oraz w zgodzie z treścią art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną, czteroletnią kadencję.
W dniu 17 października 2024 roku czterech członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji złożyło rezygnacje z pełnionych funkcji Członków Rady Nadzorczej ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2024 roku.
Między innymi z uwagi na powyższe Marcin Iwiński zwraca się z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz o umieszczenie w porządku jego obrad uchwał dotyczących m.in. rozpoczęcia nowej kadencji Rady Nadzorczej i głosowania nad kandydaturami osób na stanowiska członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2025 roku, w tym - nad kandydaturą Pana Davida Gardnera.
Wraz z przedstawionym wnioskiem Marcin Iwiński przedstawia Spółce formalnie kandydaturę Pana Davida Gardnera, w tym złożone przez kandydata stosowne oświadczenia, które wraz z treścią życiorysu zostają załączone do wniosku.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan David Gardner:
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Adama Michała Kicińskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2025 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zgodnie z § 17 i § 18 ust. 1 Statutu Spółki oraz w zgodzie z treścią art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu członków. powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną, czteroletnią kadencję.
W dniu 17 października 2024 roku czterech członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji złożyło rezygnacje z pełnionych funkcji Członków Rady Nadzorczej ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2024 roku. W tym samym dniu Pan Adam Kiciński złożył rezygnację ze stanowiska Członka Zarządu Spółki ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2024 roku i potwierdził zamiar kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki.
Między innymi z uwagi na powyższe Marcin Iwiński zwraca się z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz o umieszczenie w porządku jego obrad uchwał dotyczących m.in. rozpoczęcia nowej kadencji Rady Nadzorczej i głosowania nad kandydaturami osób na stanowiska członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2025 roku, w tym - nad kandydaturą Pana Adama Kicińskiego.
Wraz z przedstawionym wnioskiem Marcin Iwiński przedstawił Spółce formalnie kandydaturę Pana Adama Kicińskiego, w tym złożone przez kandydata stosowne oświadczenia, które wraz z treścią życiorysu zostają załączone do wniosku.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Adam Kiciński spełnia wskazane w art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym kryterium dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
z dnia [__] 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Agnieszki Katarzyny Słomki-Gołębiowskiej na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Agnieszkę Katarzynę Słomkę-Gołębiowską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2025 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zgodnie z § 17 i § 18 ust. 1 Statutu Spółki oraz w zgodzie z treścią art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną, czteroletnią kadencję.
W dniu 17 października 2024 roku czterech członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji złożyło rezygnacje z pełnionych funkcji Członków Rady Nadzorczej ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2024 roku.
Między innymi z uwagi na powyższe Marcin Iwiński zwraca się z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz o umieszczenie w porządku jego obrad uchwał dotyczących m.in. rozpoczęcia nowej kadencji Rady Nadzorczej i głosowania nad kandydaturami osób na stanowiska członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2025 roku, w tym - nad kandydaturą Pani Agnieszki Słomki-Gołębiowskiej.
Wraz z przedstawionym wnioskiem Marcin Iwiński przedstawia Spółce formalnie kandydaturę Pani Agnieszki Słomki-Gołębiowskiej, w tym złożone przez kandydatkę stosowne oświadczenia, które wraz z treścią życiorysu zostają załączone do wniosku.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Agnieszka Słomka-Gołębiowska:
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.