CD Projekt — AGM Information 2024

Oct 18, 2024

Warszawa, dnia ¹⁷ pazdziernika ²⁰²⁴ r. Od:

Marcin Iwinski Akcjonariusz CD PROJEKT S.A.

Do: Zarzad CD PROJEKT S.A. ul. Jagiellonska 74 03-301 Warszawa

WNIOSEK PRZEDMIOCIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UMIESZCZENIA SPRAW PORZĄDKU OBRAD ORAZ ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI CD PROJEKT S.A. ("Wniosek")

Ja, niżej podpisany, Marcin Iwiński, jako akcjonariusz spółki CD PROJEKT S.A. siedzibą Warszawie ("Spółka"), dysponujący 12.873.520 akcjami Spółki, reprezentującymi 12,89% jej kapitału zakładowego, nawiązaniu do:

• raportu bieżącego Spółki nr 22/2024 dnia ¹⁷ października ²⁰²⁴ r., którym Spółka poinformowała złożeniu przez Pana Adama Kicińskiego rezygnacji pełnienia funkcji Członka Zarządu końcem dnia ³¹ grudnia ²⁰²⁴ r. oraz potwierdzenia przez niego zamiaru kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki, także
• raportu bieżącego Spółki nr 23/2024 dnia ¹⁷ października ²⁰²⁴ r., którym Spółka poinformowała m.in. złożeniu przez czterech członków Rady Nadzorczej Spółki rezygnacji pełnienia funkcji końcem dnia ³¹ grudnia ²⁰²⁴ r.,

niniejszym, działając na podstawie art. ⁴⁰⁰ związku art. ³⁸⁵ Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. Statutu Spółki:

• 1) wnoszę zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki siedzibie Spółki na wybrany przez Zarząd dzień poprzedzający stycznia ²⁰²⁵ r., porządku obrad którego powinny zostać umieszczone następujące sprawy:

  • 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  • 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  • 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
  • Przyjęcie porządku obrad. 4.
  • 1. Podjęcie uchwały sprawie odwołania Marcina Piotra Iwińskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
  • 1. Podjęcie uchwały sprawie powołania Marcina Piotra Iwińskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
  • 1. Podjęcie uchwały sprawie powołania Beaty Cichockiej-Tylman na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

• Podjęcie uchwały sprawie powołania Davida Gardnera na stanowisko Członka Rady

• Nadzorczej Spółki nowej 9. Podjęcie uchwały sprawie powołania Adama Michała Kicińskiego na stanowisko

• Rady Nadzorczej Spółki 10. Podjęcie uchwały sprawie powołania Agnieszki Katarzyny Słomki-Gołębiowskiej naSpółki

kadencji.

nowej kadencji.

Zamknięcieobrad.

stanowisko

Walnego

oraz

Pani

Pana

Pana

Pani Agnieszki

Członka

11.

Nadzwyczajnego

załączeniu do Wniosku przedkładam projekty uchwał wraz uzasadnieniami dotyczące sprawopisanych powyżej, które powinny zostać uwzględnione przez Zarząd Spółki ramach organizacji

nowej

kadencji.

Nadzorczej

2) przedstawiam następujące kandydatury na Członków Rady Nadzorczej Spółki nowejkadencji własną oraz pozostałych osób kandydujących, załączając do niniejszego Wnioskuoświadczenia:

życiorysy

Zgromadzenia.

Członka

Beaty Davida Gardnera,Adama

stosowne

Michała

Katarzyny

Słomki-Gołębiowskiej.

Kicińskiego,

Cichockiej-Tylman,

Rady

l. Majin Iwifiski

pakiet

życiorysów

• Załączniki: uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki wraz uzasadnieniami,
  • projekty Nadzwyczajnegooświadczeń kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki.

zgłoszonych