CD Projekt

AGM Information • Nov 28, 2024

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CD PROJEKT S.A. z dnia 28 listopada 2024 roku

Uchwała nr 1 z dnia 28 listopada 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Pana Mateusza Bednarza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 57.627.962 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym się. W głosowaniu wzięło udział 57.627.963 akcji, stanowiących 57,68% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 57.627.963.

__________________________________________________________________________________

Uchwała nr 2 z dnia 28 listopada 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 31 października 2024 roku oraz w formie raportu bieżącego nr 25/2024 z dnia 31 października 2024 roku w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Marcina Piotra Iwińskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Marcina Piotra Iwińskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Beaty Cichockiej-Tylman na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Davida Gardnera na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Adama Michała Kicińskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Agnieszki Katarzyny Słomki-Gołębiowskiej na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 12 Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie w sprawie zmiany treści § 18, § 19, § 20 oraz § 22 Statutu Spółki
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 21 Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 28 Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Warunku Wynikowego na lata 2025-2028 w Programie Motywacyjnym B.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2.

__________________________________________________________________________________

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 57.627.962 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym się. W głosowaniu wzięło udział 57.627.963 akcji, stanowiących 57,68% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 57.627.963.

Uchwała nr 3 z dnia 28 listopada 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie odwołania Marcina Piotra Iwińskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia odwołać Marcina Piotra Iwińskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

__________________________________________________________________________________

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 56.579.284 głosami za, przy 1.043.482 głosach przeciw i 5.197 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 57.627.963 akcji, stanowiących 57,68% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 57.627.963.

Uchwała nr 4 z dnia 28 listopada 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Marcina Piotra Iwińskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Marcina Piotra Iwińskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

__________________________________________________________________________________

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 57.145.062 głosami za, przy 481.575 głosach przeciw i 1.326 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 57.627.963 akcji, stanowiących 57,68% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 57.627.963.

Uchwała nr 5 z dnia 28 listopada 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Beaty Cichockiej-Tylman na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Beatę Cichocką-Tylman na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2025 roku.

§ 2.

__________________________________________________________________________________

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 57.625.671 głosami za, przy 966 głosach przeciw i 1.326 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 57.627.963 akcji, stanowiących 57,68% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 57.627.963.

Uchwała nr 6 z dnia 28 listopada 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Davida Gardnera na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Davida Gardnera na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2025 roku.

§ 2.

__________________________________________________________________________________

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 57.625.671 głosami za, przy 966 głosach przeciw i 1.326 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 57.627.963 akcji, stanowiących 57,68% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 57.627.963.

Uchwała nr 7 z dnia 28 listopada 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Adama Michała Kicińskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Adama Michała Kicińskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 57.423.521 głosami za, przy 203.116 głosach przeciw i 1.326 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 57.627.963 akcji, stanowiących 57,68% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 57.627.963.

__________________________________________________________________________________

Uchwała nr 8

z dnia 28 listopada 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Agnieszki Katarzyny Słomki-Gołębiowskiej na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Agnieszkę Katarzynę Słomkę-Gołębiowską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2025 roku.

§ 2.

__________________________________________________________________________________

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 57.094.082 głosami za, przy 268.269 głosach przeciw i 265.612 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 57.627.963 akcji, stanowiących 57,68% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 57.627.963.

Uchwała nr 9 z dnia 28 listopada 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany treści § 12 Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 1.

Dotychczasowy § 12 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

1. "Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej, czteroletniej kadencji."

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała będzie skuteczna z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy. __________________________________________________________________________________

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 57.627.962 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym się. W głosowaniu wzięło udział 57.627.963 akcji, stanowiących 57,68% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 57.627.963.

Uchwała nr 10 z dnia 28 listopada 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany treści § 18, § 19, § 20 oraz § 22 Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 1.

Dotychczasowy § 18 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

1. "Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej, czteroletniej kadencji. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Rada Nadzorcza może wybrać na funkcję Przewodniczącego dwie osoby, w którym to przypadku każda z tych osób będzie miała tytuł Współprzewodniczącego. Obowiązki i uprawnienia Przewodniczącego przewidziane w przepisach prawa, Statucie oraz wewnętrznych regulacjach Spółki wykonywane będą w takim przypadku przez każdego ze Współprzewodniczących. W razie wystąpienia sporu kompetencyjnego rozstrzygająca będzie decyzja Współprzewodniczącego o dłuższym stażu w Radzie Nadzorczej Spółki (liczonym łącznie, tj. z uwzględnieniem także wszystkich zakończonych kadencji oraz bez względu na ewentualne przerwy pomiędzy nimi).

§ 2.

Dotychczasowy § 19 ust. 1 Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

1. "Z zastrzeżeniem wymogów szczególnych przewidzianych przepisami prawa, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniach lub poza posiedzeniami, tj. w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Niezależnie od trybu, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem spraw wskazanych w ust. 3 poniżej.

§ 3.

Dotychczasowy § 19 ust. 2 Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

2. Dla ważności podjętych na posiedzeniu Rady Nadzorczej uchwał wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej czterech Członków Rady Nadzorczej. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 4.

Dotychczasowy § 20 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

1. "Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Żądanie zwołania posiedzenia Rady należy złożyć na ręce osoby wykonującej obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Osoba wykonująca obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania."

§ 5.

Dotychczasowy § 20 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

3. "Uchylony."

§ 6.

Dotychczasowy § 22 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"Jeżeli żaden Przewodniczący (w tym Współprzewodniczący) Rady Nadzorczej nie jest obecny lub nie ma możliwości wykonywania obowiązków, osobą wykonującą te obowiązki jest Wiceprzewodniczący."

§ 7.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała będzie skuteczna z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy. __________________________________________________________________________________

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 53.939.178 głosami za, przy 23.934 głosach przeciw i 3.664.851 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 57.627.963 akcji, stanowiących 57,68% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 57.627.963.

Uchwała nr 11 z dnia 28 listopada 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany treści § 21 Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 1.

Dotychczasowy § 21 ust. 2 pkt b) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

b) "wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki,"

§ 2.

Dotychczasowy § 21 ust. 2 pkt c) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

c) "wybór firm audytorskich do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,"

§3.

Dotychczasowy § 21 ust. 2 pkt d) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

d) "uchylony,"

§ 4.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała będzie skuteczna z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.

__________________________________________________________________________________ Uchwała nie została została podjęta w głosowaniu jawnym - oddano 37.765.828 głosów za, 16.197.284 głosów przeciw oraz wstrzymało się 3.664.851 głosów. W głosowaniu wzięło udział 57.627.963 akcji, stanowiących 57,68% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 57.627.963.

Uchwała nr 12 z dnia 28 listopada 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany treści § 28 Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 1.

Dotychczasowy § 28 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

5. "O wykorzystaniu kapitałów zapasowego i rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie. Kwoty pochodzące z zysku zgromadzone na kapitale zapasowym mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym."

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała będzie skuteczna z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy. __________________________________________________________________________________

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 57.627.962 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym się. W głosowaniu wzięło udział 57.627.963 akcji, stanowiących 57,68% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 57.627.963.

Uchwała nr 13 z dnia 28 listopada 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić:

• a) stałe miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki (w tym każdego ze Współprzewodniczących) na kwotę 40.000,00 zł (słownie: czterdziestu tysięcy złotych) brutto;
• b) stałe miesięczne wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na kwotę 22.000,00 zł (słownie: dwudziestu dwóch tysięcy złotych) brutto;
• c) stałe miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki na kwotę 15.000,00 zł (słownie: piętnastu tysięcy złotych) brutto.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić:

• a) stałe miesięczne wynagrodzenie za dodatkowy udział w Komitecie Audytu w roli jego Członka na kwotę 3.000,00 zł (słownie: trzech tysięcy złotych) brutto;
• b) stałe miesięczne wynagrodzenie za dodatkowy udział w Komitecie Audytu w roli jego Przewodniczącego na kwotę 5.000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych) brutto.

§3.

__________________________________________________________________________________

Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2025 roku.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 57.627.363 głosami za, przy 599 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się. W głosowaniu wzięło udział 57.627.963 akcji, stanowiących 57,68% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 57.627.963.

Uchwała nr 14 z dnia 28 listopada 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić treść obowiązującego Regulaminu Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A., przyjętego uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2013 roku ("Regulamin") w taki sposób, że:

§ 1.

Dotychczasowy § 2 ust. 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

3. "W Walnym Zgromadzeniu uczestniczy Zarząd Spółki, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia."

§ 2.

Dotychczasowy § 2 ust. 6 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

6. "Przedstawiciele mediów mają prawo obecności na Walnym Zgromadzeniu, chyba że Przewodniczący Walnego Zgromadzenia postanowi inaczej."

§ 3.

Do § 2 Regulaminu dodaje się ust. 8 oraz ust. 9 o następującym brzmieniu:

• 8. "Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
• 9. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposobem zawiadamiania Spółki przez akcjonariusza o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w postaci elektronicznej jest korespondencja elektroniczna kierowana na adres wskazywany każdorazowo przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia."

§ 4.

Dotychczasowy § 3 ust. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

1. "Walne Zgromadzenie otwiera osoba wykonująca obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności osoba wyznaczona przez Zarząd."

Dotychczasowy § 3 ust. 2 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

2. "Uchylony".

§ 5.

Dotychczasowy § 5 ust. 6 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

6. "Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, nadzorowanie obsługi komputerowej głosowania, ustalenie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania."

§ 6.

Dotychczasowy § 7 ust. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

"Wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Statutu, niniejszego Regulaminu oraz w zgodzie z pozostałymi regulacjami wewnętrznymi Spółki."

§ 7.

Dotychczasowy § 7 ust. 2 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

"Uchylony".

§ 8.

Dotychczasowy § 7 ust. 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

"Uchylony".

§ 9.

Dotychczasowy § 7 ust. 4 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

"Uchylony".

§ 10.

Upoważnia się Zarząd do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiany Regulaminu będą skuteczne od rozpoczęcia obrad następnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 57.627.963 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 57.627.963 akcji, stanowiących 57,68% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 57.627.963.

__________________________________________________________________________________

Uchwała nr 15 z dnia 28 listopada 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyznaczenia Warunku Wynikowego na lata 2025-2028 w Programie Motywacyjnym B

Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjęciem w dniu 18 kwietnia 2023 roku uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego B na lata obrotowe 2023-2027 (,,Uchwała Programu Motywacyjnego B"), uchwala co następuje:

§ 1.

• 1. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na wniosek Zarządu Spółki, postanawia niniejszym, na podstawie § 3 ust. 5 Uchwały Programu Motywacyjnego B, wyznaczyć Warunek Wynikowy na lata obrotowe 2025-2028 w kwocie 4.000.000.000 (słownie: cztery miliardy) złotych.
• 1. Warunek Wynikowy odpowiada sumie skonsolidowanych wyników netto z działalności kontynuowanej Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za wskazany okres 4 (słownie: czterech) lat obrotowych - zgodnie z definicją zawartą w § 3 ust. 1 lit. (a) Uchwały Programu Motywacyjnego B.

§ 2.

__________________________________________________________________________________

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 57.090.083 głosami za, przy 537.880 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 57.627.963 akcji, stanowiących 57,68% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 57.627.963.

Uchwała nr 16 z dnia 28 listopada 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2.

__________________________________________________________________________________

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 57.627.364 głosami za, przy 599 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 57.627.963 akcji, stanowiących 57,68% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 57.627.963.