C&D HOLSIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD. — Regulatory Filings 2021

Aug 9, 2021

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2021-056

合诚工程咨询集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）监事 会于 2021 年 7 月 30 日以书面方式发出召开第三届监事会第二十四次会议的通知， 会议于 2021 年 8 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席沈志献先生主持，董事会秘书 及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》 及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、 审议通过《关于公司2021 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

监事会认为：公司半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2021 年半年度的经营 管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与半年报编制的人员和审议的 人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证 2021 年半年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （以下无正文）

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司

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