C&D HOLSIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD. — Regulatory Filings 2021

Jun 21, 2021

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2021-047

合诚工程咨询集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）监事 会于 2021 年 6 月 20 日以书面方式发出召开第三届监事会第二十三次会议的通知， 会议于 2021 年 6 月 21 日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。 会议由监事会主席沈志献先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会 议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会 议审议通过以下议案：

一、 审议通过《关于公司股东申请豁免继续维护黄和宾先生控制权地位承 诺的议案》

关联监事沈志献因涉及关联交易，回避表决。表决结果：2 票赞成、0 票反 对、0 票弃权，1 票回避表决。

监事会认为：公司豁免股东相关承诺事项符合公司实际情况，符合《上市公 司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公 司承诺及履行》等相关规定，有利于维护上市公司及股东尤其是中小股东利益， 同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于法定信息披露媒体上登载的《合诚股份关于股东申 请豁免继续维护黄和宾先生控制权地位承诺的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司

监 事 会 二〇二一年六月二十二日