C&D HOLSIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 21, 2021

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2021-046

合诚工程咨询集团股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）董事 会于 2021 年 6 月 20 日以书面方式发出召开第三届董事会第二十八次会议的通知， 会议于 2021 年 6 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中：独立董事林朝南先生因公务原因以通 讯方式参加会议）。全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议由董事 长黄和宾先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》 《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、 审议通过《关于公司股东申请豁免继续维护黄和宾先生控制权地位承 诺的议案》

关联董事黄和宾、刘德全、康明旭、刘志勋、郭梅芬因涉及关联交易，回避 表决。表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，5 票回避表决。

具体内容详见公司同日于法定信息披露媒体上登载的《合诚股份关于股东申 请豁免继续维护黄和宾先生控制权地位承诺的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二十二日