C&D HOLSIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2021-027

合诚工程咨询集团股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）董事 会于 2021 年 4 月 22 日以书面方式发出召开第三届董事会第二十七次会议的通知， 会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事刘向东先生、独立董事郭小东先 生因公务原因以通讯方式参加会议）。会议由董事长黄和宾先生主持，全体监事 列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》 的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、 审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详情请查阅公司同日于指定信息披露媒体刊登的《合诚股份 2021 年第一季 度报告》。

二、 审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详情请查阅公司同日于指定信息披露媒体刊登的《合诚股份关于变更证券事 务代表的公告》（公告编号：2021-029）。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司

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