C&D HOLSIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 9, 2021

合诚工程咨询集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十五次会议审议有关事项的 独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《公司章程》、《合诚工程咨询集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关 规定，我们作为合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经 认真审查相关资料并就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、 准确、完整的基础上，基于本人独立判断，现就相关议案发表以下意见：

1 、对《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》的独立意见

同意《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。公司制定的 2020 年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，是基于公司目前 的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，有利于 回报投资者，不会影响公司的正常经营和长期发展。

2 、对《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》的独立意见

同意《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。公司本次计提资产减值准备遵 照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分， 符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映截至 2020 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性， 我们未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提 资产减值准备事项。

3 、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见

同意《关于会计政策变更的议案》。公司根据财政部的有关规定和要求，对会计 政策进行变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定， 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，同 意公司根据财政部要求对相关会计政策进行相应变更。因此，我们同意公司实施本次 会计政策变更。

4 、对《关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案》 的独立意见

同意《关于公司及各控股子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》。本次 担保事项符合企业经营实际需要，可为公司生产经营活动提供筹资保障，可进一步提 高企业经济效益，且公司提供担保的对象为控股子公司，能有效防范和控制担保风险， 不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意本次担保。

5 、 对《关于公司为关联方提供反担保的议案》的独立意见

同意《关于公司为关联方提供反担保的议案》。本议案审议过程中，关联董事进 行了回避，程序合法，依据充分，公司为关联方提供反担保行为符合相关法律法规要 求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。

6 、 对《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见

同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响公 司正常经营和资金本金安全的情况下，计划使用不超过 20,000 万元暂时闲置的自有 资金适时投资安全性高、流动性好、中低风险、单项投资期限最长不超过一年的理财 产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高 闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。该事项决策程序合法合规，且公司制 定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。我 们同意本次使用部分闲置自有资金进行现金管理。

7 、 对《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》的独立意见

同意《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。北京兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）具备证券、期货从业资格，具有较强的专业服务能力。在对公司进行审计工作 中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则及监管机构要求，遵守会计师事务所 的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表审计意见，所确定的 2021 年度 审计费用合理，同意续聘其为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构。同意将 该议案提请公司股东大会审议。

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