C&D HOLSIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD. — AGM Information 2021

Apr 9, 2021

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2021-023

合诚工程咨询集团股份有限公司关于召开 2020 年度业绩及利润分配方案说明会的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 会议召开时间：2021 年 4 月 19 日（星期一）14:00-15:00  会议召开方式：网络互动

 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址为 http://sns.sseinfo.com

 投资者可于 2021 年 4 月 15 日（星期四）17:30 前将相关问题通过电子 邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：603909@holsin.cn。本公司将会于说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）已于 同日发布公司 2020 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2020 年年度业绩及经营情况，公司拟于 2021 年 4 月 19 日 14:00-15:00 举行业 绩及利润分配说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型

本次业绩及利润分配说明会以网络互动召开，公司将针对 2020 年年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 19 日（星期一）14:00-15:00

2. 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址为 http://sns.sseinfo.com

3. 会议召开方式：网络互动

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长黄和宾、董事兼总裁刘德

全、董事兼财务总监郭梅芬、董事会秘书高玮琳等。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可于 2021 年 4 月 19 日（星期一）14:00-15:00 通过互联网直接 登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后 在线直接参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2021 年 4 月 15 日（星期四）17:30 前将相关问题通过电子 邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：603909@holsin.cn。本公司将会于说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及咨询办法

联系人：王庆祝

联系电话：0592-2932989 联系传真：0592-2932984 联系邮箱：603909@holsin.cn

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台查 看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 10 日