C&D HOLSIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 22, 2021

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2021-085

合诚工程咨询集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）监事 会于 2021 年 12 月 17 日以书面方式发出召开第四届监事会第一次会议的通知， 会议于 2021 年 12 月 22 日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事曹馨予女士主持，董事会秘书及证 券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公 司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

选举曹馨予女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至第四届监事会届满。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

人员简历见附件。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司

监 事 会 二〇二一年十二月二十三日

附件：公司第四届监事会主席简历

曹馨予： 女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级经济 师。于 2001 年加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地产集团有限公 司人力总监、副总经理、纪委书记、党委副书记等职务。现任建发房地产集团有 限公司纪委书记、党委副书记等职务。

曹馨予女士目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所 及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职 资格的条件。