C&D HOLSIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2021-029

合诚工程咨询集团股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）董事 会于近日收到证券事务代表王庆祝先生的辞职报告，王庆祝先生因个人原因辞去 公司证券事务代表职务，辞职后不再公司担任其他职务。王庆祝先生担任公司证 券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王庆祝先生担任证券事务代 表期间的辛勤工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2021 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任何璇女士为公司证券事务代表（简 历见附件），协助董事会秘书履行各项职责，任期自公司董事会审议通过之日起 至第三届董事会届满之日止。

证券事务代表联系方式：

通讯地址：福建省厦门市湖里区枋钟路 2368 号 11 楼

电话：0592-2932989 传真：0592-2932984 邮箱：603909@holsin.cn

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司

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附件：何璇女士简历

何璇：女，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2012 年 5 月进入合诚股份，历任公司财务管理中心总经理助理、副总经理等职务。

何璇女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公 司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚或证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。与本公司的控股股东及实际 控制人不存在关联关系。