C&D HOLSIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 23, 2016

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2016-007

合诚工程咨询股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 8 月 13 日以书面方式发出召开第二届董事会第七次会议的通知，会议于 2016 年 8 月 23 日以现场投票表决方式在公司会议室召开并作出决议。会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人。会议由董事长黄和宾先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、 召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。

二、董事会审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》详见上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

(二) 审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告的议案》

详见公司同日披露的《合诚股份 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情 - 况的专项报告》（2016 009）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《合诚 工程咨询股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议审议有关事项的

独立意见》。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

(三) 审议通过《关于公司 2016 年半年度利润分配预案的议案》

合诚工程咨询股份有限公司(母公司)，（以下简称“公司”）2016 年上半年实 现净利润为 14,263,550.93 元。截止 2016 年 6 月 30 日累计滚存可供投资者分配 的利润为 116,866,741.36 元。

考虑到公司的发展规划及下半年的资金需求状况，需要持续的资金投入，为 进一步提升公司的竞争力，需留存充足的现金收益用于未来发展，因此，建议半 年度利润分配预案如下：

拟以 2016 年 6 月 30 日公司总股本 10,000.00 万股为基数，每 10 股派发现金 红利人民币 0.28 元（含税），共计派发现金红利 280.00 万元（含税）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《合诚 工程咨询股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议审议有关事项的 独立意见》。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》(2014 年修订)，重新修订《对外投资管理制度》。 表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民 共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)，重新修订《对 外担保管理制度》。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于变更公司名称的议案》

根据公司战略规划的需要，为助力公司打造行业领先的工程全产业链生态集 团，进一步提升品牌知名度，增强公司综合竞争力和可持续发展能力，公司董事 会同意公司名称由“合诚工程咨询股份有限公司”变更为“合诚工程咨询集团股 份有限公司”。详见公司同日披露的《合诚工程咨询股份有限公司关于拟变更公 - 司名称的公告》（2016 010）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

鉴于公司申请的两项监理资质通过主管部门的审核，并于近期收到交通运输 部颁发的关于公路机电工程专项资质的《交通建设工程监理企业资质等级证书》 以及厦门市建设局颁发的关于公路工程监理乙级资质的《工程监理资质证书》， 因此相应增加公司经营范围。详见公司同日披露的《合诚工程咨询股份有限公司 - 关于拟增加公司经营范围的公告》（2016 011）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》

根据公司发行上市后的实际情况、取得的资质情况及相关要求，公司董事会 同意对《公司章程》进行的相应修订和完善，并提请股东大会审议并授权公司董 事会及董事会授权人员办理相关工商变更登记及与公司名称变更有关的其他事 宜。详见公司同日披露的《合诚工程咨询股份有限公司关于修订公司章程的公告》 - （2016 012）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于设立湖南分公司的议案》

董事会同意设立合诚工程咨询集团股份有限公司湖南分公司（最终以工商登 记准），并授权经营管理层办理有关设立事宜。详见公司同日披露的《合诚工程

• 咨询股份有限公司设立湖南分公司的公告》（2016 013）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(十) 审议通过《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的议案》

兹定于 2016 年 9 月 8 日下午 14:00 在公司十一楼大会议室以现场投票表决 和网络投票表决相结合的方式召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

详见公司同日披露的《合诚工程咨询股份有限公司关于召开 2016 年第二次 - 临时股东大会的通知》（2016 014）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

三、上网公告附件

(一) 《合诚工程咨询股份有限公司 2016 年半年度报告及其摘要》； (二) 《合诚工程咨询股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使 用情况专项报告》；

(三) 《独立董事关于第二届董事会第七次会议审议有关事项的独立意

见》；

(四) 《合诚工程咨询股份有限公司对外投资管理制度》；

(五) 《合诚工程咨询股份有限公司对外担保管理制度》；

(六) 《合诚工程咨询集团股份有限公司章程》。

特此公告。

合诚工程咨询股份有限公司董事会 2016 年 8 月 23 日

 报备文件

合诚工程咨询股份有限公司第二届董事会第七次会议决议