CCSB — Board/Management Information 2022

May 25, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1762 中化生　公司提供

序號	2	發言日期	111/05/25	發言時間	17:25:49
發言人	王冠傑	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	86843318-830
主旨	公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單。
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/05/25
說明	1.發生變動日期:111/05/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： 中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞 中國化學製藥股份有限公司代表人：孫蔭南 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑 獨立董事： 王國強 蔡政憲 張致嫻 4.舊任者簡歷: 董事： 中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞 本公司董事長 中國化學製藥股份有限公司代表人：孫蔭南 本公司董事 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信 本公司董事 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑 本公司董事 獨立董事： 王國強 本公司獨立董事 蔡政憲 本公司獨立董事 張致嫻 本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事： 中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞 中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑 獨立董事： 王國強 張致嫻 關心 6.新任者簡歷: 董事： 中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞 本公司董事長 中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱 中化裕民健康事業 股份有限公司策略及 事業開發副總經理 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信 本公司董事 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑 本公司董事 獨立董事： 王國強 本公司獨立董事 張致嫻 本公司獨立董事 關心 中美聯合實業股份有限 公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事： 中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞 21,575,064股 中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱 21,575,064股 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信 1,691,982股 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑 1,691,982股 獨立董事： 王國強 0股 張致嫻 0股 關心 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/31~111/05/30 11.新任生效日期:111/05/25 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項:無

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