CCSB — Board/Management Information 2022

May 25, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1762 中化生　公司提供

序號	3	發言日期	111/05/25	發言時間	17:30:32
發言人	王冠傑	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	86843318-830
主旨	公告本公司股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制。
符合條款	第	21	款	事實發生日	111/05/25
說明	1.股東會決議日:111/05/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞 董事：中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱 董事：財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信 董事：財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑 獨立董事：王國強 獨立董事：張致嫻 獨立董事：關心 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞 中國化學製藥股份有限公司(中化合成生技股份有限公司法人代表人)董事長 中化裕民健康事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董 事長 中化銀髮事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事長 台容開發股份有限公司董事長 互裕股份有限公司董事長 瑪迦得企業股份有限公司董事長 (2)董事：中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱 中化裕民健康事業股份有限公司策略及事業開發副總經理 (3)董事：財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信 中化合成生技股份有限公司總經理 PHARMAPORTS,LLC(中化合成生技股份有限公司法人代表人)董事長 中日合成化學股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)常務董事 (4)董事：財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑 蘇州中化藥品工業有限公司董事、副總經理 中國化學製藥股份有限公司(財團法人王民寧先生紀念基金會法人代表人)董事 台容開發股份有限公司董事 (5)獨立董事：王國強 聯傑管理顧問股份有限公司負責人 拍檔科技股份有限公司獨立董事、薪酬委員會召集人、審計委員會召集人 翔名科技股份有限公司獨立董事、薪酬委員會召集人、審計委員會召集人、 併購特別委員會召集人 峰源集團股份有限公司(KY公司)獨立董事、薪酬委員會召集人、審計委員會召 集人 國立陽明交通大學兼任助理教授 (6)獨立董事：張致嫻 前瞻智庫有限公司執行長 蕭家福聯合建築師事務所主持建築師特助 家騰建設股份有限公司財務主管 (7)獨立董事：關心 中美聯合實業股份有限公司董事長及總經理(代理) CG Oncology(永恆生物科技有限公司)首席執行官兼董事會董事 Perseverance Capital Management(恆心資本)合夥人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事：財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑/蘇州中化藥品工業有限公 司董事、副總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址:中國江蘇省蘇州高新區永安路66號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:西藥製劑及保健用品之生產及販賣 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

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