CCSB — AGM Information 2022

Jan 27, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1762 中化生　公司提供

序號	1	發言日期	111/01/27	發言時間	17:37:00
發言人	王冠傑	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	86843318-830
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/01/27
說明	1.董事會決議日期:111/01/27 2.股東會召開日期:111/05/25 3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室) 4.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。 (3)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)其他報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一一○年度營業報告書及決算表冊案。 (2)一一○年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案。 8.召集事由五、其他議案:其他討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:111/03/27 11.停止過戶截止日期:111/05/25 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.