CCS Supply Chain Management Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

May 18, 2023

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2023-049

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2023年6月5日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年6 月5 日 14 点 30 分

召开地点：北京市西城区宣武门外大街10 号庄胜广场中央办公楼南翼11 层 瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2023 年6 月5 日

至2023 年6 月5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》规定，公司股 东大会在对股权激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次股权激励计划向 所有的股东征集投票权。独立董事章显明先生作为征集人就公司2023 年第二次 临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。有关征 集对本次股东大会所审议事项投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同 日披露的《瑞茂通关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2023-047）。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于《瑞茂通供应链管理股份有限公司2023 年	√

	股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2	关于《瑞茂通供应链管理股份有限公司2023 年 股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激 励计划相关事宜的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023 年5 月18 日召开的第八届董事会第十三次会议和 第八届监事会第十二次会议审议通过，相关内容详见公司于2023 年5 月19 日在 《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

• 2 、 特别决议议案：议案1、议案2、议案3

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3

• 应回避表决的关联股东名称：本次股权激励对象中持有公司股票的股东以及

• 与本次股权激励对象存在关联关系的股东。

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络 投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户 下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其 全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别 以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600180	瑞茂通	2023/5/29

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

请符合出席条件的股东于2023 年5 月30 日（上午9:00--12:00，下午 13:30--18:00），在北京市西城区宣武门外大街10 号庄胜广场中央办公楼南翼 11 层瑞茂通证券部办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至 010-59715880。自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手 续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人身份证、股东账户卡和持股 清单办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账 户卡和持股清单办理与会手续。

六、 其他事项

1、与会人员交通、食宿费自理。

2、联系人：胡先生

3、电话：010-56735855

4、传真：010-59715880

5、邮箱：ir@ccsoln.com

6、邮编：100052

特此公告。

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附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

瑞茂通供应链管理股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023 年6 月5 日召 开的贵公司2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《瑞茂通供应链管理股份有限公司2023 年股票 期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2	关于《瑞茂通供应链管理股份有限公司2023 年股票 期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计 划相关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。