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CCS Supply Chain Management Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014
Oct 14, 2014
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Proxy Solicitation & Information Statement
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证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2014-065 瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于召开2014 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，董事会提议召 开 2014 年第四次临时股东大会，具体安排如下：
一、会议基本情况
- 会议时间
现场会议时间：2014 年 10 月 30 日 13:30
网络投票时间：2014 年 10 月 30 日 9:30~11:30、13:00~15:00
- 会议地点：河南省郑州市郑东新区商务外环路 20 号海联大厦 20 楼会议
室
-
股权登记日：2014 年 10 月 27 日
-
召集人：公司董事会
-
投票方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司 将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。
-
投票规则
公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种 表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
- 出席会议对象
（1）截至 2014 年 10 月 27 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司所有股东均有权参加本次股东大会。因故不能出席股 东大会的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1
本次股东大会审议以下事项：
| 议案序号 | 议案名称 |
|---|---|
| 1 | 关于转让烟台瑞茂通供应链管理有限公司股权暨关联交易的 议案 |
三、现场会议登记方法
请符合出席条件的股东于 2014 年 10 月 28 日（上午 8:00~11:00，下午 14:00~17:00），持本人身份证、股东账户卡和持股清单办理登记手续；法人股东 须持营业执照副本影印件，法定代表人身份证、股东账户卡和持股清单办理登记 手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股清 单到本公司办理与会手续。
四、参与网络投票的操作流程
- 本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014
年 10 月 30 日 9:30~11:30，13:00~15:00。议案数量 1 个。
| 10月30日9:30~1 | 1:30，13:00~15:00 | 。议案数量1个。 | |
|---|---|---|---|
| 投票代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 738180 | 瑞茂投票 | 买入 | 对应申报价格 |
2. 具体程序
（1）输入买入指令；
-
（2）输入投票代码；
-
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00 元代表议案
-
1；99.00 元表示所有议案。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
| 议案 序号 |
议案名称 | 对应申报价格 （元） |
|---|---|---|
| 1 | 关于转让烟台瑞茂通供应链管理有限公司股权暨关 联交易的议案 |
1.00 |
| 所有 议案 |
表示对以上全部议案进行一次性表决 | 99.00 |
（4）在“委托股数”项下填报表决意见
表决意见对应的申报股数如下：
2
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
|---|---|
| 赞成 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（5）确认投票委托完成。
- 注意事项
（1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投 票不能撤单；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
五、其他事项
-
与会者交通、食宿费用自理。
-
联系人：张靖哲
电话：0371-89988090 传真：0371-89988091 邮箱：[email protected] 邮编：450000
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2014 年 10 月 14 日
3
附件：授权委托书（复印有效）
授权委托书
本人（或本公司）___是瑞茂通供应链管理股份有限公司股东， 兹全权委托__先生（或女士）（身份证号码：_____） 代表本人（或本公司）出席于 2014 年 10 月 30 日召开的瑞茂通供应链管理股份 有限公司 2014 年第四次临时股东大会，并按以下指示对本次股东大会审议事项 行使投票权。
本人（或本公司）对本次股东大会审议事项的投票意见：
| 议案 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 序号 | ||||
| 关于转让烟台瑞茂通供应链管理有限公 | ||||
| 1 | ||||
| 司股权暨关联交易的议案 |
（注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃 权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为 授权委托人对审议事项投弃权票）
授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。 委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人地址：
委托人联系电话：
委托人签字或盖章：
委托日期： 受托人：
受托人身份证号码：
受托人签字：
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