CCS Supply Chain Management Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 19, 2014

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临 2014-059

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，董事会提议召 开 2014 年第三次临时股东大会，具体安排如下：

一、会议基本情况

1. 会议时间

现场会议时间：2014 年 9 月 4 日 13:30

网络投票时间：2014 年 9 月 4 日 9:30~11:30、13:00~15:00

1. 会议地点：河南省郑州市郑东新区商务外环路 20 号海联大厦 20 楼会议

室

1. 股权登记日：2014 年 8 月 28 日

2. 召集人：公司董事会

3. 投票方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司 将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

4. 投票规则

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种 表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 7. 出席会议对象

（1）截至 2014 年 8 月 28 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司所有股东均有权参加本次股东大会。因故不能出席股

1

东大会的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

本次股东大会审议以下事项：

议案序号	议案名称
1	关于公司2014年半年度利润分配方案的议案
2	关于变更注册地址的议案
3	关于修改《公司章程》的议案
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案
5	关于为参股公司提供担保的议案
6	关于公司境外子公司在境外发行债券的议案
7	关于授权董事会全权办理本次境外发行债券事宜的议案
8	关于为新加坡子公司在境外发行债券提供担保的议案

三、现场会议登记方法

请符合出席条件的股东于 2014 年 9 月 2 日（上午 8:00~11:00，下午 14:00~17:00），持本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东 须持营业执照副本影印件，法定代表人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记 手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和持股清 单到本公司办理与会手续。

四、参与网络投票的操作流程

1. 本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014

年 9 月 4 日 9:30~11:30，13:00~15:00。议案数量 8 个。

2

投票代码	证券简称	买卖方向	买入价格
738180	瑞茂投票	买入	对应申报价格

2. 具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入投票代码；

• （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00 元代表议案

• 1，2.00 元代表议案 2，3.00 代表议案 3，依此类推；99.00 元表示所有议案。每 一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

议案 序号	议案名称	对应申报价格 （元）
1	关于公司2014年半年度利润分配方案的议案	1.00
2	关于变更注册地址的议案	2.00
3	关于修改《公司章程》的议案	3.00
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案	4.00
5	关于为参股公司提供担保的议案	5.00
6	关于公司境外子公司在境外发行债券的议案	6.00
7	关于授权全权办理本次境外发行债券事宜的议案	7.00
8	关于为新加坡子公司在境外发行债券提供担保的议 案	8.00
所有 议案	表示对以上全部议案进行一次性表决	99.00

（4）在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类

对应申报股数

3

赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成。

3. 注意事项

（1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投 票不能撤单；

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

五、其他事项

1. 与会者交通、食宿费用自理。

2. 联系人：张靖哲

电话：0371-89988090

传真：0371-89988091

邮箱：ir@ccsoln.com

邮编：450000

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2014 年 8 月 19 日

4

附件：授权委托书（复印有效）

授权委托书

本人（或本公司）___是瑞茂通供应链管理股份有限公司股东， 兹全权委托__先生（或女士）（身份证号码：_____） 代表本人（或本公司）出席于 2014 年 9 月 4 日召开的瑞茂通供应链管理股份有 限公司 2014 年第三次临时股东大会，并按以下指示对本次股东大会审议事项行 使投票权。

本人（或本公司）对本次股东大会审议事项的投票意见：

议案 序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于公司2014 年半年度利润分配方案的 议案
2	关于变更注册地址的议案
3	关于修改《公司章程》的议案
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案
5	关于为参股公司提供担保的议案
6	关于公司境外子公司在境外发行债券的 议案
7	关于授权董事会全权办理本次境外发行 债券事宜的议案
8	关于为新加坡子公司在境外发行债券提 供担保的议案

（注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并 在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权 委托人对审议事项投弃权票）

授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（名称）：

5

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人地址：

委托人联系电话：

委托人签字或盖章： 委托日期：

受托人：

受托人身份证号码： 受托人签字：

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