CCS Supply Chain Management Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 11, 2014

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临 2014-045

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，董事会提议召 开2014 年第二次临时股东大会，具体安排如下：

1、会议时间：2014 年6 月27 日（星期五）下午1：30。

2、会议地点：河南省郑州市郑东新区商务外环路20 号海联大厦20 楼会议

室

3、会议审议事项：

（1）审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

4、出席会议的对象：

（1）截至2014 年6 月23 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司所有股东均有权参加本次股东大会。因故不能出席股 东大会的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

（2）公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

5、会议登记时间：在册股东须在2014 年6 月26 日（上午8：00 时—11：

00 时，下午14：00 时—17：00 时），以书面形式进行与会登记。

6、会议登记办法：请符合出席条件的股东于2014 年6 月26 日（上午8：

00 时—11：00 时，下午14：00 时—17：00 时），持本人身份证、股东帐户卡 和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人身份 证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权 委托书、委托人股票帐户卡和持股清单到本公司办理与会手续。

7、其他事项：

• （1）与会者交通、食宿费用自理；

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（2）联系人：张靖哲 电话：0371-89988090 传真：0371-89988091 邮箱：ir@ccsoln.com 邮编：450000

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2014 年6 月11 日

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附件：授权委托书（复印有效）

授权委托书

本人（或本公司） 是瑞茂通供应链管理股份有限公 司股东，兹全权委托 先 生（或女士）（身份证号 码： ）代表本人（或本公司）出席于2014 年6 月27 日召开的瑞茂通供应链管理股份有限公司2014 年第二次临时股东大会，并按以 下指示对本次临时股东大会审议事项行使投票权。

本人（或本公司）对本次临时股东大会审议事项的投票意见：

议案名称	赞成	反对	弃权
《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

（注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃 权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为 授权委托人对审议事项投弃权票）

授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人地址：

委托人联系电话：

委托人签字或盖章：

委托日期：

受托人：

受托人身份证号码： 受托人签字：

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