CCS Supply Chain Management Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Mar 27, 2013

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临 2013-023

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，董事会提议召 开2013 年第二次临时股东大会，具体安排如下：

• 1、会议时间：2013 年4 月15 日（星期一）下午1：30。

• 2、会议地点：河南省郑州市郑东新区商务外环路3 号中华大厦18 楼会议室 3、会议审议事项：

• （1）审议《关于<2012 年度监事会工作报告>的议案》

• （2）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

• （3）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

• （4）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

• （5）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

• （6）审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

• （7）审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

• （8）审议《关于制定<独立董事制度>的议案》

• （9）审议《关于制定<股东大会累积投票制实施细则>的议案》

• 4、出席会议的对象：

（1）截至2013 年4 月11 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司所有股东均有权参加本次股东大会。因故不能出席股 东大会的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

• （2）公司的董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 5、会议登记时间：在册股东须在2013 年4 月12 日（上午8：00 时—11：

• 00 时，下午14：00 时—17：00 时），以书面形式进行与会登记。

  • 6、会议登记办法：请符合出席条件的股东于2013 年4 月12 日（上午8：

00 时—11：00 时，下午14：00 时—17：00 时），持本人身份证、股东帐户卡 和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人身份 证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权 委托书、委托人股票帐户卡和持股清单到本公司办理与会手续。

• 7、其他事项：

• （1）与会者交通、食宿费用自理；

• （2）联系人：张靖哲

• 电话：0371-55686870

传真：0371-55686863

邮箱：ir@ccsoln.com

邮编：450000

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2013 年3 月27 日

附件：授权委托书（复印有效）

授权委托书

本人（或本公司） 是瑞茂通供应链管理股份有限公 司股东，兹全权委托 先 生（或女士）（身份证号 码： ）代表本人（或本公司）出席于2013 年4 月15 日召开的瑞茂通供应链管理股份有限公司2013 年第二次临时股东大会，并按以 下指示对本次临时股东大会审议事项行使投票权。

本人（或本公司）对本次临时股东大会审议事项的投票意见：

议案名称	赞成	反对	弃权
《关于<2012 年度监事会工作报告>的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《关于修订<监事会议事规则>的议案》
《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
《关于制定<独立董事制度>的议案》
《关于制定<股东大会累积投票制实施细则>的议案》

（注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃 权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为 授权委托人对审议事项投弃权票）

授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人地址：

委托人联系电话：

委托人签字或盖章：

委托日期： 受托人： 受托人身份证号码： 受托人签字：