CCS Supply Chain Management Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Feb 5, 2013

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临 2013-011

山东瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，董事会提议召 开2013 年第一次临时股东大会，具体安排如下：

• 1、会议时间：2013 年2 月22 日（星期五）下午1 点30 分。

• 2、会议地点：河南省郑州市郑东新区商务外环路3 号中华大厦18 楼会议室 3、会议主要议程：

审议《关于更换公司会计师事务所的议案》

公司于2012 年8 月份完成重大资产重组，为了确保今后审计工作有效衔接， 公司董事会拟聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计报告 提供相关审计服务。

4、出席会议的对象：

（1）截至2013 年2 月20 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司所有股东均有权参加本次股东大会。因故不能出席股 东大会的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

（2）公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

5、会议登记时间：在册股东须在2013 年2 月21 日（上午8：00 时—11：

00 时，下午14：00 时—17：00 时），以书面形式进行与会登记。

6、会议登记办法：请符合出席条件的股东于2013 年2 月21 日（上午8：

00 时—11：00 时，下午14：00 时—17：00 时），持本人身份证、股东帐户卡 和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托 书和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、 委托人股票帐户卡到本公司办理与会手续。

7、其他事项：

• （1）与会者交通、食宿费用自理；

（2）联系人：张靖哲

电话：0371-55686870

传真：0371-55686863

邮编：450000

特此公告。

山东瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2013 年2 月5 日

附件：授权委托书（复印有效）

授权委托书

本人（或本公司） 是山东瑞茂通供应链管理股份有 限公司股东，兹全权委托 先 生（或女士）（身份证号 码： ）代表本人（或本公司）出席于2013 年2 月22 日召开的山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2013 年第一次临时股东大会，并 按以下指示对本次临时股东大会审议事项行使投票权。

本人（或本公司）对本次临时股东大会审议事项的投票意见：

议案名称	赞成	反对	弃权
《关于更换公司会计师事务所的议案》

（注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃 权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为 授权委托人对审议事项投弃权票）

授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人地址：

委托人联系电话：

委托人签字或盖章：

委托日期：

受托人： 受托人身份证号码： 受托人签字：