CCS Supply Chain Management Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 13, 2012

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2012-071

山东瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于召开 2012 年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• ●本次股东大会提供网络投票

根据公司 2012 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第六次会议决议，决定召 开公司 2012 年第六次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），现将本次 临时股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1、会议时间

现场会议时间：2012 年 12 月 31 日 14：00

• 网络投票时间：2012 年 12 月 31 日 9：30-11：30，13:00-15:00

2、现场会议地点：河南省郑州市郑东新区商务外环路 3 号中华大厦 18 楼会

议室

• 3、股权登记日：2012 年 12 月 26 日

• 4、召集人：公司董事会

5、投票方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集 投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

6、投票规则

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种 表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

7、出席会议对象

（1）本公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截止股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

本次临时股东大会审议以下事项：

议案序号	议案名称
1	关于变更公司名称的议案
2	关于修改公司章程的议案
3	关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及 其摘要的议案
3.01	实施激励计划的目的
3.02	激励对象的确定依据和范围
3.03	股权激励计划的具体内容
3.04	股票期权激励计划
3.05	股票期权激励计划的股票来源
3.06	股票期权激励计划标的股票数量

3.07	股票期权激励计划的分配
3.08	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、 禁售期
3.09	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
3.10	激励对象获授股票期权、行权的条件
3.11	股票期权激励计划的调整方法和程序
3.12	股票期权激励与重大事件间隔期问题
3.13	股票期权会计处理
3.14	限制性股票激励计划
3.15	激励计划的股票来源
3.16	激励计划标的股票的数量
3.17	激励对象获授的限制性股票分配情况
3.18	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、 禁售期
3.19	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
3.20	限制性股票的授予与解锁条件
3.21	限制性股票激励计划的调整方法和程序
3.22	限制性股票激励与重大事件间隔期问题

3.23	限制性股票会计处理
3.24	公司授予权益程序及激励对象行权（解锁）程序
3.25	公司与激励对象的权利与义务
3.26	激励计划变更、终止
3.27	其他
4	关于公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 的议案；
5	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激 励计划相关事宜的议案

三、现场会议登记方法

1、登记手续：凡出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理 人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法 人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份 证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人 身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股 东可以用信函或传真方式进行登记。

• 2、登记地点：河南省郑州市郑东新区商务外环路 3 号中华大厦 18 楼会议室

• 3、登记时间：2012 年 12 月 27 日 9：00 至 11：30，14：00 至 17：00

四、参与网络投票的操作流程

• 1、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012

• 年 12 月 31 日 9：30 至 11：30，13：00 至 15：00。议案数量 31 个。

投票代码	证券简称	买卖方向	买入价格
738180	瑞茂投票	买入	对应申报价格

2、具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入投票代码；

（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00 元代表议 案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推；对于逐项表决的议案，如议案三下有多个 子议案需表决，3.00 元代表对议案三下所有子议案进行表决，3.01 元代表议案 3.01，3.02 元代表议案 3.02，依此类推；99.00 元表示所有议案。每一议案应以 相应的价格分别申报，具体如下表所示：

议案序号	议案名称	对应申报价格 （元）
1	关于变更公司名称的议案	1.00
2	关于修改公司章程的议案	2.00
3	关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修 订稿）及其摘要的议案	3.00
3.01	实施激励计划的目的	3.01
3.02	激励对象的确定依据和范围	3.02
3.03	股权激励计划的具体内容	3.03
3.04	股票期权激励计划	3.04
3.05	股票期权激励计划的股票来源	3.05

3.06	股票期权激励计划标的股票数量	3.06
3.07	股票期权激励计划的分配	3.07
3.08	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可 行权日、禁售期	3.08
3.09	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	3.09
3.10	激励对象获授股票期权、行权的条件	3.10
3.11	股票期权激励计划的调整方法和程序	3.11
3.12	股票期权激励与重大事件间隔期问题	3.12
3.13	股票期权会计处理	3.13
3.14	限制性股票激励计划	3.14
3.15	激励计划的股票来源	3.15
3.16	激励计划标的股票的数量	3.16
3.17	激励对象获授的限制性股票分配情况	3.17
3.18	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、 解锁日、禁售期	3.18
3.19	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	3.19
3.20	限制性股票的授予与解锁条件	3.20
3.21	限制性股票激励计划的调整方法和程序	3.21

3.22	限制性股票激励与重大事件间隔期问题	3.22
3.23	限制性股票会计处理	3.23
3.24	公司授予权益程序及激励对象行权（解锁）程序	3.24
3.25	公司与激励对象的权利与义务	3.25
3.26	激励计划变更、终止	3.26
3.27	其他	3.27
4	关于公司股票期权与限制性股票激励计划实施考 核管理办法的议案；	4.00
5	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限 制性股票激励计划相关事宜的议案	5.00
所有议案	表示对以上全部议案进行一次性表决	99.00

（4）在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成。

3、注意事项

• （1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投

• 票不能撤单；

• （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

五、独立董事征集投票权程序

独立董事征集投票权程序，详见公司另行发布的《山东瑞茂通供应链管理股 份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》（公告编号：临 2012-072）。

六、其他事项

• 1、本次临时股东大会预计半天时间，参会人员食宿及交通费用自理。

• 2、联系地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 3 号中华大厦 18 楼会议室

• 邮政编码：450000

联系人：张菊芳

电话：0371-55686870

传真：0371-55686855

特此公告！

山东瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2012 年 12 月 13 日

附：授权委托书

附件：授权委托书（复印有效）

授权委托书

本人（或本公司） 是山东瑞茂通供应链管理股份有 限公司股东，兹全权委托 先 生（或女士）（身份证号 码： ）代表本人（或本公司）出席于 2012 年 12 月 31 日召开的山东瑞茂通供应链管理股份有限公司 2012 年第六次临时股东大会，并 按以下指示对本次临时股东大会审议事项行使投票权。

本人（或本公司）对本次临时股东大会审议事项的投票意见：

议案序号	议案名称	赞 成	反 对	弃 权
1	关于变更公司名称的议案
2	关于修改公司章程的议案
3	关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修 订稿）及其摘要的议案
3.01	实施激励计划的目的
3.02	激励对象的确定依据和范围
3.03	股权激励计划的具体内容
3.04	股票期权激励计划
3.05	股票期权激励计划的股票来源
3.06	股票期权激励计划标的股票数量
3.07	股票期权激励计划的分配

3.08	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可 行权日、禁售期
3.09	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
3.10	激励对象获授股票期权、行权的条件
3.11	股票期权激励计划的调整方法和程序
3.12	股票期权激励与重大事件间隔期问题
3.13	股票期权会计处理
3.14	限制性股票激励计划
3.15	激励计划的股票来源
3.16	激励计划标的股票的数量
3.17	激励对象获授的限制性股票分配情况
3.18	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、 解锁日、禁售期
3.19	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
3.20	限制性股票的授予与解锁条件
3.21	限制性股票激励计划的调整方法和程序
3.22	限制性股票激励与重大事件间隔期问题
3.23	限制性股票会计处理

3.24	公司授予权益程序及激励对象行权（解锁）程序
3.25	公司与激励对象的权利与义务
3.26	激励计划变更、终止
3.27	其他
4	关于公司股票期权与限制性股票激励计划实施考 核管理办法的议案；
5	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限 制性股票激励计划相关事宜的议案

（注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃 权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为 授权委托人对审议事项投弃权票）

授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。 委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 委托人地址： 委托人联系电话： 委托人签字或盖章： 委托日期： 受托人：

受托人身份证号码：

受托人签字：

（注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代 表人本人签字）