CCS Supply Chain Management Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 24, 2012

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2012-059

山东瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于召开2012 年第五次临时股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，董事会提议召 开2012 年第五次临时股东大会，具体安排如下：

1.会议时间：2012 年11 月8 日（星期四）13:30。

• 2.会议地点：河南省郑州市郑东新区商务外环路3 号中华大厦18 楼会议室 3.会议主要议程：

（1）审议《关于变更公司经营范围的议案》；

（2）审议《关于修改<公司章程>的议案》；

4.出席会议的对象：

（1）截至2012 年11 月6 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司所有股东均有权参加本次股东大会。因故不能出席股 东大会的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

（2）公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

5.会议登记时间：在册股东须在2012 年11 月7 日（上午8：00 时—11：00

时，下午14：00 时—17：00 时），以书面形式进行与会登记。

6.会议登记办法：请符合出席条件的股东于2012 年11 月7 日（上午8：00 时—11：00 时，下午14：00 时—17：00 时），持本人身份证、股东帐户卡和持 股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书和 出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托 人股票帐户卡到本公司办理与会手续。

• 7.其他事项：

• （1）与会者交通、食宿费用自理；

• （2）联系人：孙琛

电话：0371-55686870 13608965119

传真：0371-55686855

邮编：450000

特此公告。

山东瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2012 年10 月23 日

附件一：股东授权委托书

附件二：会议议案

附件一：股东授权委托书

授权委托书

本人（或本公司） 是 股份有限公司 股东，兹全权委托 先生（或女士）（身份证号码： ） 代表本人（或本公司）出席于2012 年 月 日召开的山东瑞茂通供应链管理股 份有限公司2012 年第五次临时股东大会，并按以下指示对本次临时股东大会审 议事项行使投票权。

本人（或本公司）对本次临时股东大会审议事项的投票意见：

议案名称	赞成	反对	弃权
1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

（注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃 权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为 授权委托人对审议事项投弃权票）

授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。 委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 委托人地址： 委托人联系电话： 委托人签字或盖章： 委托日期： 受托人： 受托人身份证号码： 受托人签字：

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附件二：会议议案

议案一《关于变更公司经营范围的议案》

公司经营范围由“一般经营项目：资产管理”变更为“特许经营范围：煤炭 批发经营；一般经营项目：资产管理，煤炭信息咨询及服务，煤炭供应链管理。 （以山东省工商行政管理局最终核准的为准）”。

议案二《关于修改公司章程的议案》

将《公司章程》第13 条公司经营范围由“资产管理”变更为“特许经营范 围：煤炭批发经营；一般经营项目：资产管理，煤炭信息咨询及服务，煤炭供应 链管理。（以山东省工商行政管理局最终核准的为准）”。

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