CCS Supply Chain Management Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 1, 2012

股票代码：600180 股票简称：九发股份 公告编号：临2012-051

关于山东九发食用菌股份有限公司

召开2012 年第四次临时股东大会的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，董事会提议召 开2012 年第四次临时股东大会，具体安排如下：

• 1.会议时间：2012 年9 月16 日（星期天）下午1 点。

• 2.会议地点：河南省郑州市郑东新区商务外环路3 号中华大厦18 楼会议室 3.会议主要议程：

一、审议《关于确认公司名称的议案》

本公司2012 年第三次临时股东大会已通过决议，将公司名称变更为“山东 瑞茂通供应链股份有限公司”。现根据国家工商行政管理总局关于公司名称登记 的最新政策规定，山东省工商行政管理局要求公司将注册名称确定为“山东瑞茂 通供应链管理股份有限公司”（如有变更，以山东省工商行政管理局最终核准的 名称为准）。

二、审议《修改公司章程的议案》

将《公司章程》第4 条公司注册名称由“山东瑞茂通供应链股份有限公司” 变更为“山东瑞茂通供应链管理股份有限公司”。

• 4.出席会议的对象：

（1）截至2012 年9 月14 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司所有股东均有权参加本次股东大会。因故不能出席股 东大会的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

（2）公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

• 5、会议登记时间：在册股东须在2012 年9 月15 日（上午8：00 时—11：

• 00 时，下午14：00 时—17：00 时），以书面形式进行与会登记。

• 6、会议登记办法：请符合出席条件的股东于2012 年9 月15 日（上午8：

00 时—11：00 时，下午14：00 时—17：00 时），持本人身份证、股东帐户卡 和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托 书和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书（见 附件）、委托人股票帐户卡到本公司办理与会手续。

• 7.其他事项：

• （1）与会者交通、食宿费用自理；

• （2）联系人：孙琛

• 电话：18268039960

• 传真：0371-55686855

邮编：450000

特此公告。

山东九发食用菌股份有限公司董事会

2012 年8 月31 日

附件：授权委托书（复印有效）

授权委托书

本人（或本公司） 是山东九发食用菌股份有限公司 股东，兹全权委托 先生（或女士）（身份证号码： ） 代表本人（或本公司）出席于2012 年9 月16 日召开的山东九发食用菌股份有限 公司2012 年第四次临时股东大会，并按以下指示对本次临时股东大会审议事项 行使投票权。

本人（或本公司）对本次临时股东大会审议事项的投票意见：

议案名称	赞成	反对	弃权
1、《关于确认公司名称的议案》
2、《修改公司章程的议案》

（注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃 权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为 授权委托人对审议事项投弃权票）

授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人地址：

委托人联系电话：

委托人签字或盖章： 委托日期： 受托人： 受托人身份证号码： 受托人签字：