CCS Supply Chain Management Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Dec 11, 2005

证券代码：600180 证券简称：九发股份 编号：临 2005-013 山东九发食用菌股份有限公司 董事会投票委托征集函

重要提示

山东九发食用菌股份有限公司(以下简称“九发股份”或“公司”)董事会接受 公司全体非流通股股东委托，负责办理相关股东会议征集投票委托事宜。

公司董事会一致同意就股权分置改革事宜，向公司全体流通股股东征集拟于 2006 年 1 月 12 日(星期四)召开的公司相关股东会议审议的山东九发食用菌股份有限 公司股权分置改革方案的投票权(以下简称“本次征集投票权”)。

中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)、上海证券交易所和其他政府机关 对本征集函的内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何 意见。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

征集人公司董事会，仅对公司拟召开相关股东会议审议山东九发食用菌股份有 限公司股权分置改革方案征集股东委托投票而制作并签署本董事会投票委托征集函 (以下简称“本函”)。

公司董事会确认，本次征集投票权行为以无偿方式进行，征集人所有信息均在 本公司指定信息披露媒体上发布，且本次征集行为完全基于征集人根据有关法律、 法规、规范性文件及公司章程所规定的权利，所发布的信息不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

征集人全体成员保证不利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺 诈行为。

中国证监会、上海证券交易所和其他政府机关对本函的内容不负任何责任，对 其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。

二、公司基本情况及本次征集事项

(一)公司基本情况简介

公司法定中文名称：山东九发食用菌股份有限公司

公司英文名称：Shandong Jiufa Edible Fungus Co., Ltd. 股票简称：九发股份 股票代码：600180 公司法定代表人：蒋绍庆 公司董事会秘书：许爱民 公司证券事务代表：高增欣 联系地址：山东省烟台市南大街 9 号金都大厦 28 楼 电话：0535-6623880 传真：0535-6623798 邮政编码：264001 公司国际互联网网址：www.china-jiufa.com 公司电子信箱：jiufa@public.ytptt.sd.cn

(二)征集事项

本次征集投票权的征集事项，为由公司董事会向全体股东征集将于 2006 年 1 月 12 日(星期四)召开的公司相关股东会议审议山东九发食用菌股份有限公司股权分置 改革方案的投票表决权。

三、本次相关股东会议基本情况

有关召开本次相关股东会议的具体情况详见与本征集函同时公告的《山东九发 食用菌股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。

四、征集人的基本情况

本次征集投票权的征集人系经 2004 年 5 月 27 日召开的公司 2004 年第二次临时 11 股东大会选举产生的公司第三届董事会。公司第三届董事会由 人组成，其中独立 董事 4 人，任期自 2004 年 5 月 27 日至 2007 年 5 月 27 日。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上市公司治理准则》和《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股权分置改革管理办法》 及《上市公司股权分置改革业务操作指引》和公司章程的有关规定，公司董事会有 权作为征集人，就股权分置改革事宜，向公司股东征集在相关股东会议上的投票表 决权。

五、征集方案

由于公司股东分散，且中小股东亲临股东会议现场行使股东权利成本较高，为 切实保障中小股东利益、行使股东权利，公司董事会特发出本投票权征集函。征集 人将严格遵照有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，履行法定程序进 行本次征集投票权行为，并将按照股东的具体指示代理行使投票权。

(一)征集对象：本次投票征集的对象为九发股份截止 2006 年 1 月 5 日下午收市 后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。

(二)征集时间：自 2006 年 1 月 6 日上午 8:00 至 2006 年 1 月 11 日下午 17:00(正 常工作日)。

(三)征集方式：本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公 开方式，在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布公告进行 投票权征集行动。

(四)征集程序：征集对象可通过以下程序办理委托手续：

第一步：填写授权委托书

授权委托书须按照本函确定的格式逐项填写。

第二步：提交征集对象签署的授权委托书及其相关文件

本次征集投票权将由本公司证券部签收授权委托书及其相关文件。

法人股东请将营业执照复印件、法定代表人身份证明书复印件、法定代表人身 份证复印件、授权委托书原件、法人股东帐户卡复印件通过挂号信函方式或者委托 专人送达的方式(请在所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字)，送达本公 司证券部(信函以证券部实际收到为准)。

个人股东请将本人身份证复印件、股东帐户卡复印件和授权委托书原件通过挂 号信函方式或者委托专人送达的方式(请在所有文件上签字)送达本公司证券部(信 函以证券部实际收到为准)。

授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当 经过公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交。由股东本人或者股 东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

股东可以先向指定传真机发送传真，将以上相关文件发送至本公司证券部，确 认授权委托。在 2006 年 1 月 11 日下午 17:00 之前，证券部收到挂号信函(特快专递) 或专人送达的完备证明文件，则授权委托有效，逾期作弃权处理；由于投寄差错， 造成信函未能于 2006 年 1 月 11 日下午 17:00 之前送达证券部，视作弃权。

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标 明“征集投票权授权委托”。

授权委托书及其相关文件送达单位的指定地址如下：

收件人：山东九发食用菌股份有限公司证券部 地址：山东省烟台市南大街 9 号金都大厦 28 楼 邮政编码：264001

联系电话：0535-6623880 传真：0535-6623798 联系人：高增欣

(五)授权委托的规则

股东提交的授权委托书及其相关文件将由征集人九发股份董事会审核并确认。 经审核确认有效的授权委托将交征集人在相关股东会议上行使投票权。

• 1 、股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

• (1)股东提交的授权委托书及其相关文件以规定的方式在本次征集投票权征集

• 时间内送达指定地址。

• (2)股东已按本函附件一规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提

• 交相关文件真实、完整、有效。

• (3)股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信息一

致。

• (4)股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人行使。

• 2 、其他

• (1)股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不

• 能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

• (2)股东将征集事项投票权授权委托征集人后，在股东会议登记时间截止前以书

• 面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其授权委托自动失效。

• (3)股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在

• 现场会议报到登记之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认 定其对征集人的授权委托自动失效。

六、备查文件

载有公司董事会盖章的投票委托征集函正本。

七、签字

征集人已经采取了审慎合理的措施，对征集函所涉及内容均已进行了详细审 查，征集函内容真实、准确、完整。

征集人：山东九发食用菌股份有限公司董事会

2005 年 12 月 12 日

附件一：股东授权委托书(注：本表复印有效)

授权委托书

本公司/本人作为授权委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了公司董 事会为本次征集投票权制作并公告的《山东九发食用菌股份有限公司董事会投票委 托征集函》全文、召开相关股东会议的会议通知及其他相关文件，对本次征集投票 行为的原则、目的等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本公司/本人 有权随时按照本投票委托征集函确定的程序撤回本授权委托书项下对本次征集投票 表决权征集人的授权委托，或对本授权委托书进行修改。

本公司/本人作为委托人，兹授权委托山东九发食用菌股份有限公司董事会代表 本公司/本人出席 2006 年 1 月 12 日在烟台市召开的山东九发食用菌股份有限公司股 权分置改革相关股东会议，并按本公司/本人的指示行使对会议审议事项的表决权。 本公司/本人对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《山东九发食用菌股份有限公司股权分置改革方案》

注：授权委托股东应决定对上述审议事项选择赞成、反对或者弃权并在相应栏 内划“√”，三者中只能选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 本项授权的有效期限：自签署日起至相关股东会议结束。

委托人持有股数： 股 委托人股东帐号：

委托人身份证号(法人股东请填写法人营业执照注册号)： 委托人联系电话：

委托人(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)： 签署日期：2005 年 月 日