CCS Supply Chain Management Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 12, 2021

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2021-096

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于第七届监事会第二十六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）第七届 监事会第二十六次会议于2021 年11 月12 日以现场加通讯方式召开，会议应出 席监事3 人，实际出席监事3 人。会议由监事会主席耿红梅女士主持。本次会议 符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监 事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于<瑞茂通供应链管理股份有限公司2021 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》

1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工 作指引》（以下简称“《披露指引》”）等法律、法规规定的禁止实施员工持股 计划的情形；

公司编制《瑞茂通2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合法、 合规；员工持股计划内容符合《指导意见》、《披露指引》等有关法律、法规及 规范性文件的规定；公司审议本次员工持股计划相关议案的程序合法、有效，不 存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制公 司员工参与本员工持股计划的情形。

2、公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》、《披露指 引》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定 的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

3、公司实施本次员工持股计划，有利于进一步健全公司的长效激励机制，

吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。公 司拟实施的2021 年员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小 股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021 年第五次临时股东大会审议。

详情请见公司于2021 年11 月13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、审议通过《关于<瑞茂通供应链管理股份有限公司2021 年员工持股计划 管理办法>的议案》

《瑞茂通2021 年员工持股计划管理办法》符合《指导意见》和《披露指引》 等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利 实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全 体股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021 年第五次临时股东大会审议。

详情请见公司于2021 年11 月13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

三、审议通过《关于监事会提名瑞茂通第八届监事会非职工代表监事候选人 的议案》

3.01 提名耿红梅女士为第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 3.02 提名郭艳丽女士为第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021 年第五次临时股东大会审议。

详情请见公司于2021 年11 月13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

四、审议通过《关于公司拟为旗下全资子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为公司为全资子公司在银行融资提供担保有利于增强全资 子公司的生产经营能力，保证资金流动性，且被担保人资信状况良好，担保风险 可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司 拟为旗下全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021 年第五次临时股东大会审议。

详情请见公司于2021 年11 月13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会