CCS Supply Chain Management Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 14, 2018

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2018-016 债券代码：136250 债券简称：16 瑞茂01

债券代码：136468 债券简称：16 瑞茂02

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十 二次会议于2018 年3 月14 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事5 人，实 际出席会议董事5 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长 燕刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议 如下：

一、审议通过《关于追加2017 年度担保预计额度的议案》

详情请见公司于2018 年3 月15 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交 易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于郑州中瑞实业集团有限公司2018 年度向上市公司及其

子公司提供关联借款预测的议案》

详情请见公司于2018 年3 月15 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交

易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 三、审议通过《关于选举路明多先生为公司董事的议案》

详情请见公司于2018 年3 月15 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交

易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修改公司章程的议案》

详情请见公司于2018 年3 月15 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交

• 易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

  • 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • 本议案尚需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。

  • 五、审议通过《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》

  • 详情请见公司于2018 年3 月15 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交

• 易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

  • 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • 特此公告

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2018 年3 月14 日