CCS Supply Chain Management Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 20, 2015

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2015-103

瑞茂通供应链管理股份有限公司

第五届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十 八次会议于2015 年11 月20 日以通讯方式召开。会议应出席董事6 人，实际出 席会议董事6 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长万永兴先生主持。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途及变更募投项目实施主体的议 案》

详情请见公司于2015 年11 月21 日在在中国证券报、上海证券报以及上海 证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞茂通供 应链管理股份有限公司关于变更部分募集资金用途及变更募投项目实施主体的 公告》（公告编号：临2015-105）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2015 年第五次临时股东大会的议案》

详情请见公司于2015 年11 月21 日在中国证券报、上海证券报以及上交所 网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞茂通关于召开2015 年第五次临时股东大会 的通知》（公告编号：临2015-106）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2015 年11 月20 日